Р Е Ш Е Н И Е

№ 190

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10  ОТ  08. 06. 2017 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2017г. или при липса на кворум на резервната дата 27.06.2017г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2, чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 17ХІ-200 от 01. 06. 2017 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 12. 06. 2017 г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 27. 06. 2017 г., както следва:

1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. – да гласува „за“.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „за“.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. – да гласува „за“.

3.1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им от м. септември 2006г. до м.декември 2009г. включително.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от м. септември 2006г. до м. декември 2009г. включително – да гласува „за“.

4. Избор на регистриран одитор за 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017г. – да гласува „за“.

5. Промяна в наименованието на лечебното заведение от „МБАЛ „Пловдив” АД /Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД/ в „УМБАЛ – Пловдив“ АД/“Университетска болница за активно лечение – Пловдив“ АД/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промяната в наименованието на лечебното заведение от „МБАЛ „Пловдив” АД /„Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД/ в „УМБАЛ – Пловдив“ АД/ „Университетска болница за активно лечение – Пловдив“ АД/ – да гласува „за“.

6. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува „за“.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.147, ал.2, чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9,чл.26 и чл.29, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 15.06. 2017 г.;

2. Интернет страницата – 15. 06. 2017 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 15.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/