Р Е Ш Е Н И Е
№ 189
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 08. 06. 2017 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 16.06.2017г. или при липса на кворум на резервната дата 03.07.2017г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2, чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 17ХІ-195 от 31. 05. 2017 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава, Веселин Николов Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 16.06.2017г. от 13 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на управление на „Свободна зона-Пловдив” АД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” №242А, или при липса на кворум на резервната дата 03.07.2017г., както следва:
1. Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за стопанската 2016година.
Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2016г. „да гласува „ЗА“
2. Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2016година.
Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2016г. „да гласува „ЗА“
3. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2017г.
Проект на решение по т.3: Общото събрание на акционерите, измежду постъпилите оферти и други допълнителни предложения, избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща“ ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2017г. „да гласува „ЗА“
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2016година.
Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2016г. „да гласува „ЗА“
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016 година.
Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата за 2016г., както следва:
1.Балансова /чиста/ печалба за 2016г. 135 319.21
1.1.Отчисление за фонд „Резервен“-10% от сумата по т.1 13 531.21
/съгласно чл.48, ал.2 от Устава на дружеството/
1.2. Дивидент за акционерите – 10% от сумата по т.1-т.1.1 12 178.73
/съгласно чл.52, ал.2 от Устава на дружеството/
1.3. Тантиеми – 5% от сумата по т.1 6 795.95
/съгласно чл.32, ал.4 от Устава на дружеството/
1.4. Допълнителни резерви – сумата по т.1 – т.1.1. – т.1.2. – т.1.3. 102 813.32
/за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството
за разширяване на складовата база/
„да гласува „ЗА“
6. Намаляване броя на членовете в Съвета на директорите от 5 /пет/ на 3 /трима/ души.
Проект на решение по т.6: Общото събрание на акционерите намалява броя на членовете в Съвета на директорите от 5 /пет/ на 3 /трима/ души „да гласува „ЗА“
7. Освобождава като членове на Съвета на директорите на дружеството Атанас Георгиев Атанасов; Едвард Лабуза; Надя Кръстева Тютюнджиева; Мариана Вельова Христова и Валерий Петров Петров.
Проект на решение по т.7: Поради изтичане на мандата, Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите Атанас Георгиев Атанасов; Едвард Лабуза; Надя Кръстева Тютюнджиева; Мариана Вельова Христова и Валерий Петров Петров „да гласува „ЗА“
8. Избор на членове на Съвета на директорите, с продължителност на мандата за срок от 5 /пет/ години, на трима от досегашните членове на Съвета на директорите измежду Атанас Георгиев Атанасов; Едвард Лабуза; Надя Кръстева Тютюнджиева; Мариана Вельова Христова и Валерий Петров Петров.
Проект на решение по т.8: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите с продължителност на мандата не повече от 5 /пет/ години, за срок до 16 юни, 2022 година трима измежду досегашните петима членове на Съвета на директорите, а именно:
а. Атанас Георгиев Атанасов;
б. Едвард Лабуза и
в. Валерий Петров Петров
„да гласува „ЗА“
9. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
Проект на решение по т.9: Общото събрание на акционерите решава размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния му член /изпълнителен директор/, да се определя по досегашния ред „да гласува „ЗА“.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 15.06. 2017 г.;
2. Интернет страницата – 15. 06. 2017 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 15.06.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/