Р Е Ш Е Н И Е
№ 171
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 11. 06. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Изменение на Решение № 154, взето с Протокол № 8 от 16.05.2024 г. на Общински съвет – Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл. 35 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-178 от 04. 06. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Изменя Решение № 154, взето с протокол № 8 от 16. 05. 2024 г. на Общински съвет – Пловдив, а именно:
1. Изменя т. І.1, както следва:
„1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година – да гласува „ЗА“.
2. Изменя т. І.2, както следва:
„2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „ЗА“ .
3. Изменя т. І.3, както следва:
„3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2023 г. се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години – да гласува „ЗА“ .
4. Изменя т. І.4, както следва:
„4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година – да гласува „ЗА“.
5. Изменя т. І.5, както следва:
„5. Избор на регистриран одитор за 2024 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година – да гласува „ЗА“.
6. Изменя т. I. 6., както следва:
„6. По т. 6 от дневния ред – „Промяна в капитала на дружеството“, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД да предложи нов проект на решение: „Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД да вземе решение за увеличение на капитала на дружеството чрез използване на резерви на дружеството, като по отношение дела на държавата – нейното увеличение да бъде за сметка на предоставените парични ресурси на дружеството, а на останалите акционери – да се използват резервите в такъв размер, че да може да бъде запазен размерът на тяхното участие в акционерния капитал“, като по така предложения проект на решение да гласува – „ЗА“.
В случай, че предложеният проект на решение от представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите не бъде приет, по предложения проект на решение, съгласно поканата за свикване на общото събрание на акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към Писмо с изх.№ 20-00-321/ 22. 03. 2024 година на M3, вх.№ МЗ-53/ 27. 03. 2024 година на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) на 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. и 2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 704 190 лв. чрез записване на нови 170 419 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева“ – да гласува „ПРОТИВ“.“
2. Изменя т. I. 7., както следва:
„По т. 7 от дневния ред – „Промяна в Устава на дружеството“, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД да предложи нов проект на решение: „Чл. 7 от Устава на дружеството да бъде променен, съгласно предложения от представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД проект на решение по т. 6 от дневния ред“, като по така предложения проект на решение да гласува – „ЗА“.
В случай, че предложеният проект на решение от представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите не бъде приет, по предложения проект на решение, съгласно поканата за свикване на общото събрание на акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към Писмо с изх.№ 20-00-321/22.03.2024 година на M3, вх.№ МЗ-53/27.03.2024 година на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:
Чл.7, ал.1 от устава: думите „12 149 040 лв. (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)” се заменят с думите „13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет)”, като текстът придобива следното съдържание:
„Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева.”
Чл.7, ал.2 от устава: думите „1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)”, се заменят с думите „1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три)”, като текстът придобива следното съдържание:
„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”
Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:
„Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:
За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,28 (осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 181 432 (един милион сто осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Асеновград – 1,35 (едно цяло и тридесет и пет стотни) на сто от капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Брезово – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Калояново – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Карлово – 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Лъки – 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Марица – 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Пловдив – 6,96 (шест цяло и деветдесет и шест стотни) на сто от капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Първомай – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест стотни) на сто от капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Раковски – 0,59 (нула цяло и петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Родопи – 0,82 (нула цяло и осемдесет и две стотни) на сто от капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Садово – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Съединение – 0,25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Хисаря – 0,34 (нула цяло и тридесет и четири стотни) на сто от капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Кричим – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Перущица – 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Стамболийски – 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 6 448 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева“ – да гласува „ПРОТИВ“.“
ІІ. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предложение 4-то: „ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда“, а именно закъснението на изпълнението на настоящото решение би довело до невъзможност представителят на Община Пловдив да изрази становище и да гласува на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12. 06. 2024 г. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет. 1 или при липса на кворум - на 27. 06. 2024 г. от 11.00 ч на същото място и при същия дневен ред.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл. 35 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, относно начина на гласуване от представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД по т. 6 и т. 7 от дневния ред на ОСА, на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 12.06.2024 г. или на резервната дата – 27.06.2024 г., съгласно Покана за свикване на ОСА, публикувана в Търговския регистър на 08.05.2024 г.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 18.06. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 18.06. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.06.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /