Р Е Ш Е Н И Е
№ 172
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 11. 06. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка” АД, ЕИК ************ да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 24.06.2024 г. или на резервната дата 10.07.2024 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-180 от 04. 06. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Владимир Кисьов – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД, ЕИК ************* да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 24.06.2024 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр.София, ул.„Врабча” № 6, или липса на кворум на 10.07.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2023 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2023 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2023 г. – да гласува „ЗА“.
2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2023 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2023 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2023 г. – да гласува „ЗА“.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2023 г. и за разпределяне на дивиденти.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема с реализираната през 2023 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 27 304 562.37 лева да се покрие „Непокрита загуба от минали години“ в размер на 3 597 431.42 лева, а оставащата част от реализирана през 2023 г. печалба след данъчно облагане да се отнесе във Фонд „Резервен“. Да не се изплащат дивиденти на акционерите – да гласува „ЗА“.
4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2024 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, както и извършат преглед и да изразят одиторско мнение съобразно изискванията на чл. 76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции – да гласува „ЗА“.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2023 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет – Неделчо Василев Неделчев, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Тодор Николов Ванев, Станислав Ганев Божков и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2023 г. – да гласува “ЗА“.
6. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2023 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2023 г. – да гласува “ЗА“.
7. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2023 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2023 г. – да гласува “ЗА“.
II. Упълномощеният представител на Община Пловдив по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, веднага след провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 18.06. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 18.06. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.06.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /