Р Е Ш Е Н И Е
№ 154
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 16. 05. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ – Пловдив” АД, ЕИК 115532049 да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12. 06. 2024 г. или на резервната дата 27. 06. 2024 г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 08. 05. 2024 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 26 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-159 от 09. 05. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Елена Грозданова – представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, ЕИК ************ да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 12.06.2024г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ – Пловдив” АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор В, ет.1, или при липса на кворум на 27.06.2024г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година – да гласува „против“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „против“ .
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2023 г. се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години – да гласува „против“ .
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година – да гласува „против“.
5. Избор на регистриран одитор за 2024 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година – да гласува „против“.
6. Промяна в капитала на дружеството – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към Писмо с изх.№ 20-00-321/ 22. 03. 2024 година на M3, вх.№ МЗ-53/ 27. 03. 2024 година на „УМБАЛ- Пловдив” АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) на 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. и 2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 704 190 лв. чрез записване на нови 170 419 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева – Представителят на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ Пловдив“ АД да предложи нов проект на решение: Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ Пловдив“ АД да вземе решение за увеличение на капитала на дружеството чрез използване на резерви на дружеството, като по отношение дела на държавата – нейното увеличение да бъде за сметка на предоставените парични ресурси на дружеството, а на останалите акционери – да се използват резервите в такъв размер, че да може да бъде запазен размерът на тяхното участие в акционерния капитал.
7. Промяна в Устава на дружеството – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към Писмо е изх.№ 20-00-321/ 22. 03. 2024 година на M3, вх.№ МЗ-53/ 27. 03. 2024 година на „УМБАЛ- Пловдив” АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:
Чл.7, ал.1 от устава: думите „12 149 040 лв. (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)” се заменят с думите „13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет)”, като текстът придобива следното съдържание:
„Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е 13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева.”
Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)”, се заменят с думите „1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три)”, като текстът придобива следното съдържание:
„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”
Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:
„Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:
За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,28 (осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 181 432 (един милион сто осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Асеновград – 1,35 (едно цяло и тридесет и пет стотни) на сто от капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Брезово – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Калояново – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Карлово – 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Лъки – 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Марица – 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Пловдив – 6,96 (шест цяло и деветдесет и шест стотни) на сто от капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Първомай – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест стотни) на сто от капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Раковски – 0,59 (нула цяло и петдесет и девет стотни) на сто от капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Родопи – 0,82 (нула цяло и осемдесет и две стотни) на сто от капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Садово – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Съединение – 0,25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Хисаря – 0,34 (нула цяло и тридесет и четири стотни) на сто от капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Кричим – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Перущица – 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Стамболийски – 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 6 448 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева – Представителят на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ Пловдив“ АД да предложи проект за решение: чл. 7 от Устава на дружеството да бъде променен съгласно взетото решение по т.6 от дневния ред на Общото събрание на акционерите.
8. Избор на ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив” АД – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив” АД и оправомощава изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с ИНВЕСТБАНК АД за дългосрочен банков кредит – да гласува „против“.
9. Приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „УМБАЛ – ПЛОВДИВ” АД – ГР. ПЛОВДИВ /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 година/ – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „УМБАЛ – ПЛОВДИВ” АД – ГР.ПЛОВДИВ /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 година/ – да гласува „против“.
10. Одобряване/утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява/утвърждава на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК, които да бъдат публикувани на електронната страница на „УМБАЛ – Пловдив” АД – да гласува „против“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, веднага след провеждането му.
ІІІ. Възлага на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, гр. Пловдив съвместно с ресорния заместник-кмет в срок 25. 05. 2024 г. да проведат среща с Министъра по здравеопазване във връзка с увеличението на капитала на търговското дружество.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 26 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 12. 06. 2024 г. или на резервната дата – 27. 06. 2024 г., съгласно Покана за свикване на ОСА, публикувана в Търговския регистър на 08.05.2024 г.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 23.05. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 21.05. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 21.05.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /