Р Е Ш Е Н И Е
№ 153
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 16. 05. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19. 06. 2024 г. или на резервната дата 05. 07. 2024 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 65 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 30, чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-145 от 29. 04. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Димитър Колев – представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното общо събрание на дружеството, което ще се състои на 19.06.2024 г. от 11.00 ч., или при липса на кворум на 05.07.2024 г., както следва:
Първа точка:
Одобряване на годишния доклад за дейността на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2023 г.
Проект за решение:
Одобрява годишния доклад за дейността на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2023 г. – да гласува „за“.
Точка Втора:
Одобряване на годишния финансов отчет на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2023 г.
Проект за решение:
Одобрява годишния финансов отчет на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2023 г. – да гласува „за“.
Точка трета:
Разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г.
Проект за решение:
Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2023 г., както следва:
1. Балансова /чиста/ печалба за 2023 г. – 93 599 лв.
2. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т. 1 /съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава на Дружеството/ – 9 359,90 лв.
3. Дивидент за акционерите – 50% от сумата по т. 1- т. 2 – 42 119,55 лв.
4. Други резерви – сумата по т. 1 – т. 2 – т. 3 – 42 119,55 лв. – да гласува „за“.
Точка четвърта:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за управлението на Дружеството през 2023 г.
Проект за решение:
Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за управлението на Дружеството през 2023 г. – да гласува „за“.
Точка пета:
Други организационни.
Проект за решение:
Възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – да гласува „за“.
Точка шеста:
Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2024 г.
Проект за решение:
Избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща“ ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2024 г. – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 65 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 30, чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив, със свое изрично решение, да упълномощи представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното ОСА на дружеството, което ще се проведе на 19.06.2024 г., или на резервната дата – 05.07.2024 г., съгласно поканата за свикване на ОСА.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 23.05. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 21.05. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 21.05.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /