Р Е Ш Е Н И Е
№ 268
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 07. 09. 2023 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Пълдин Туринвест“ АД, ЕИК ************ да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно годишно ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД, което ще се проведе на 15. 09. 2023 г. или на резервната дата – 04. 10. 2023 г., съгласно получена на 04.08.2023 г., писмена покана за свикване на ОСА на дружеството
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10, т. 11, чл. 223, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12, т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-361 от 24. 08. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – общински съветник, определен за представител на община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Пълдин Туринвест” АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.09.2023г. от 13.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 97- парк-хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала, или при липса на кворум – на 04.10.2023г. от 13.00 часа на същото място, както следва:
1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2022г.
Проект за решение по т.1: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022г.“ – да гласува „за”.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и приемане на доклада на независимия одитор за 2022г.
Проект за решение по т.2: „ Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. и приема доклада на дипломирания одитор за 2022г.“ – да гласува „за“
3. Разпределение на годишния резултат на дружеството за 2022г.
Проект за решение по т. 3: „Общото събрание на акционерите разпределя финансовия резултат на дружеството за 2022 г., както следва – балансова печалба от отчетния период в размер на 3 049 932. 87 лева да бъде отнесена за покриване на непокрити загуби от минали години.“ – да гласува „за“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.
Проект за решение по т. 4: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.“ – да гласува ”за“.
5. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
Проект за решение по пи 5: „Общото събрание на акционерите избира Стоянка Живкова Иванова от гр. София, с диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител (дипломиран одитор) № 0615, издаден на 17. 12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“ – да гласува „за“.
II. Възлага на упълномощения представител по т.1 от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив копие от протокола от редовното ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД, веднага след провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.220, ал. 1, чл.221, т.6, т.7, т.10, т.11, чл.223, ал.3 и ал.4 и чл.226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл.31, чл.34, ал. 1, т.6, т.7, т.12, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА на дружеството, насрочено за 15.09.2023г.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 14.09. 2023 г.;
2. Интернет страницата – 14.09. 2023 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.09.2023 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /