Р Е Ш Е Н И Е
№ 100
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 27. 04. 2021 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26. 05. 2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 11. 06. 2021 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221,т. 4, т. 5, и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 56 и чл. 62, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-130 от 22. 04. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 26. 05. 2021 г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 11. 06. 2021 г., както следва:
1. Промяна в състава на съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова – да гласува „за“.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите – да гласува „за“.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилиника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/- да гласува „за“.
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо с изх.№ 20-00-333/ 09. 04. 2021 г. по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването на Република България с вх.№ МЗ-75/ 09. 04. 2021 г. по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, изхождащо от Министъра на здравеопазването на Република България, представляващ Държавата – мажоритарен акционер, притежаващ 80, 30 на сто от. капитала на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 5 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 56 и чл. 62, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за публичните. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 10.05. 2021 г.;
2. Интернет страницата – 05. 05. 2021 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.05.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /