Р Е Ш Е Н И Е
№ 191
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ 11.06.2026 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК ************** да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, което ще се проведе на 08.07.2026 г. или на резервната дата – 22.07.2026 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1 , т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 26ХІ-224/02.06.2026 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Димитър Колев – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК ************* да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 08.07.2026 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242 А, в голямата заседателна зала, или при липса на кворум – на 22.07.2026 г. от 11.00 часа на същото място, както следва:
1. По първа точка от дневния ред: Одобряване на годишния доклад за дейността на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2025 г.
Проект за решение: Одобрява годишния доклад за дейността на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2025 г. – да гласува „за“.
2. По втора точка от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2025 г.
Проект за решение: Одобрява годишния финансов отчет на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за финансовата 2025 г. – да гласува „за“.
3. По точка трета от дневния ред: Разпределяне на печалбата на дружеството за
2025г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2025 г., както следва:
1. Балансова /чиста/ печалба за 2025 г. – 91 182,95 лв./46 621,11 евро
2. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10 % от сумата по т. 1 /съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава на Дружеството/ – 9 118,29 лв./4 662,11 евро
3. Дивидент за акционерите – 50 % от сумата по т. 1- т. 2 – 41 032,33 лв./ 20 979,50
евро
4. Други резерви – сумата по т. 1- т. 2 – 41 032,33 лв./20 979,50 евро /за финансиране на собствения принос по сключен Административен договор BG05SFPR002-1.004-0435-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения, процедура BG05SFPR002- 1.004 „Адаптирана работна среда“ за изпълнение на одобрен проект BG05SFPR002-1.004-0435 „Адаптирана работна среда“, съфинансиран от Европейския съюз и за финансиране на дейностите по авариен ремонт на покрив стара складова база/ – да гласува „за“.
4. По точка четвърта от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД за управлението на Дружеството през 2025 г.
Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за управлението на Дружеството през 2025 г. – да гласува „ „.
5.По точка пета от дневния ред: Вземане на решение да бъде извършено превалутиране на капитала на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД както и на номиналната стойност на акциите.
Проект за решение:
1.На основание чл. 30 от Закона за въвеждане на еврото на Република България да бъде извършено превалутиране на капитала на дружеството от 1 530 120 лв. в евро по фиксирания курс на БНБ: 1 евро = 1,95583 лева. Определя се размер на капитала след превалутиране както следва:
Капиталът от 1 530 120 лв. се равнява на 782 337,93 €.
Структурата на капитала на Дружеството се състои от 306 024 броя обикновени, налични поименни акции с право на глас.
2.На основание чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България дружествения капитал, се изменя както следва:
Номиналната стойност на капитала се увеличава с 1083,51 €. Така преизчисленият капитал е в размер на 783 421,44 €, разпределен в 306 024 броя обикновени, налични поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 2,56 € всяка.
Капиталът на Дружеството е в размер на 783 421,44 €, разпределен в 306 024 броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност по 2,56 € всяка. – да гласува „за“.
6. По точка шеста от дневния ред: Приемане на промени в Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД.
Проект за решение:
Приема промени в устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, както следва:
1. Досегашния чл.10, ал.1 „(изм. ОС 28/04/2017) Записаният капитал на дружеството е 1 530 120 лева, разпределен на 306 024 броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинал по 5 лв. всяка“ се изменя както следва:
„Записаният капитал на дружеството е 783 421,44 €, разпределен на 306 024 броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, с номинал по 2,56 € всяка.
Мотиви: С приемането на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) е предвидено служебно превалутиране от левове в евро на стойности, посочени в левове, включително капитала на търговските дружества и номиналната стойност на дяловете и акциите.
Съгласно чл. 31 и сл. от ЗВЕРБ превалутирането се извършва чрез прилагане на официалния валутен курс лев/евро, определен с Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета, при спазване на правилата за закръгляване, предвидени в закона.
Съгласно чл. 34 ЗВЕРБ търговските дружества могат да приемат решения за привеждане на капитала, номиналната стойност на акциите и устройствения си акт в съответствие с изискванията на закона и с превалутирането в евро, включително чрез определяне на удобна номинална стойност на акциите и закръглен размер на капитала, доколкото не се засяга процентното участие на акционерите в капитала на дружеството.
Предложеното изменение не води до промяна в имуществените права и участието на акционерите в капитала на дружеството, а представлява техническо привеждане в съответствие с режима на въвеждане на еврото в Република България. – „да гласува“
2. Досегашния чл. 32, ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът: „За добро управление /при реализирана нетна годишна печалба, в размер над 100 000 лв./ членовете на СД получават допълнително възнаграждение под формата на тантиеми, като обща сума от 5% от нетната годишна печалба на дружеството се изменя както следва:
„Членовете на СД получават тантиеми извън размерите на възнагражденията си, съгласно разпоредбите на Раздел V от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и след изрично решение на общото събрание на акционерите“.
Мотиви:
Сегашния текст на разпоредбата не е в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, поради което е необходимо привеждане на Устава в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. – да гласува „за“.
7. По точка седма от дневния ред: Други организационни.
Проект за решение: Възлага на членовете на Съвета на директорите за извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2025 г. и изменения устав в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. – да гласува „за“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив и в Община Пловдив, копие от протокола от редовното ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД в тридневен срок от провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на РОСА на дружеството, насрочено за 08.07.2026 г. или на резервната дата – 22.07.2026 г., съгласно публикуваната в Търговския регистър Покана за свикване на РОСА на дружеството.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 18.06. 2026 г.;
2. Интернет страницата – 17.06. 2026 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.06.2026 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/