Р Е Ш Е Н И Е
№ 190
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ 11.06.2026 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ – Пловдив” АД, ЕИК ************* да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2026 г. или на резервната дата 15.07.2026 г., съгласно покана за свикване на ОСА на дружеството, обявена в Търговския регистър на 18.05.2026 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 26ХІ-229/02.06.2026 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Елена Грозданова – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, ЕИК ************** да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 29.06.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ – Пловдив” АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет. 15, или при липса на кворум на 15.07.2026 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година – да гласува „за“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от регистриран одитор – Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от регистриран одитор – да гласува „за“.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2025 година се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години – да гласува „за“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите Катя Николаева Попова, Динчо Генев Генев и Костадин Стоянов Атанасов за дейността им през 2025 година – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Катя Николаева Попова, Динчо Генев Генев и Костадин Стоянов Атанасов за дейността им през 2025 година – да гласува „за“.
5. Избор на регистриран одитор за 2026 година – Проект на Решение: Общото
събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 година – да гласува „за“.
6. Освобождаване от отговорност на д-р Аргир Василев Аргиров – член на СД в периода 2006 година – 2020 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Аргир Василев Аргиров – член на СД в периода 2006 година – 2020 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – да гласува „за“.
7. Освобождаване от отговорност на д-р Иво Петров Мильотев – член на СД в периода 2017 година – 2018 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Иво Петров Мильотев – член на СД в периода 2017 година – 2018 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – да гласува „за“.
8. Утвърждаване, в съответствия с изискванията на чл. 75, ал. 3 от Закона за сметната палата, на образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за сметната палата за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 74, ал. 1, т. 46 и т. 51 от същия закон – Проект на Решение: Общото събрание на акционерите , в съответствие с изискванията на чл. 75, ал. 3 от Закона за сметната палата, утвърждава образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за сметната палата за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 74, ал. 1, т. 46 и т. 51 от същия закон, които са приложени към Писмо с изх. № 26-00- 830/23.03.2026 година на Министерството на здравеопазването на Република България – да гласува „за“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, в тридневен срок от провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала и фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2026 г. или на резервната дата – 15.07.2026 г., съгласно Покана за свикване на редовно годишно ОСА, обявена в Търговския регистър на 18.05.2026 г.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 18.06. 2026 г.;
2. Интернет страницата – 17.06. 2026 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 18.06.2026 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/