Р Е Ш Е Н И Е
№ 217
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 26. 06. 2025 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК ************ да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, което ще се проведе на 23.07.2025 г. или на резервната дата – 06.08.2025 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-249 от 16. 06. 2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Димитър Колев – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК ************* да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23. 07. 2025 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242 А, в голямата заседателна зала, или при липса на кворум – на 06.08.2025 г. от 11.00 часа на същото място, както следва:
1. По първа точка от дневния ред: Одобряване на годишния доклад за дейността на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за финансовата 2024 г.
Проект за решение: Одобрява годишния доклад за дейността на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за финансовата 2024 г. – да гласува „за”.
2. По втора точка от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за финансовата 2024 г.
Проект за решение: Одобрява годишния финансов отчет на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за финансовата 2024 г. – да гласува „за”.
3. По точка трета от дневния ред: Разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2024 г. както следва:
1. Балансова /чиста/ печалба за 2024 г. – 75893.49 лв.
2. Отчисление за фонд „Резервен” – 10 % от сумата по т. 1 /съгласно чл. 246 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава на Дружеството/ – 7589,35 лв.
3. Други резерви – сумата по т. 1 – т. 2 – 68 304,14 лв.
/за финансиране на собствения принос по сключен Административен договор BG05SFPR002-1.004-0435-C01 по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, приоритет 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения, процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда” за изпълнение на одобрен проект BG05SFPR002-1.004-0435 „Адаптирана работна среда”, съфинансиран от Европейския съюз и за финансиране на дейностите по авариен ремонт на покрив стара складова база/ – - да гласува „за”.
4. По точка четвърта от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за управлението на Дружеството през 2024 г.
Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД за управлението на Дружеството през 2024 г. – да гласува „за”.
5. По точка пета от дневния ред: Други организационни.
Проект за решение: Възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2024 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – да гласува „за”.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив и в Община Пловдив, копие от протокола от редовното ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД в тридневен срок от провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на РОСА на дружеството, насрочено за 23.07.2025 г. или на резервната дата – 06.08.2025 г., съгласно публикуваната в Търговския регистър покана за свикване на РОСА на дружеството.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 03.07. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 02.07. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.07.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/