Р Е Ш Е Н И Е
№ 188
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 29. 05. 2025 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ – Пловдив“ АД ЕИК 115532049 да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2025 г. или на резервната дата 27.06.2025 г., съгласно покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2025 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-228 от 21. 05. 2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Елена Грозданова – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД, ЕИК 115532049 да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 12.06.2025 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. ..България“ № 234, сектор „В”, ет. 15, или при липса на кворум на 27. 06. 2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. както следва:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година – да гласува „против“
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания одитор- – да гласува „против“.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 година се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години. – да гласува „против“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година. – да гласува „против“.
5. Избор на регистриран одитор за 2025 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 година. – да гласува „против“.
6. Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване е изискванията на Министерство на здравеопазването, обективирани в писмо с изх. № 20-00-56/ 20.03.2025 година на Министерство на здравеопазването, вх. № M3-47/21.03.2025 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, бизнес-програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025 година до 2027 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на Република България. – да гласува „против“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД. в тридневен срок от провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1. т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7. т. 10 и т. 11, чл. 223. ал. 1. ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31. чл. 34, ал. 1. т. 6, т. 7. т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, е което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на ..УМБАЛ – Пловдив“ АД. относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 12.06.2025 г. или на резервната дата – 27.06.2025 г.. съгласно Покана за свикване на редовно годишно ОСА, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2025 г.
–––––
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 05.06. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 04.06. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 05.06.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/