Р Е Ш Е Н И Е

№ 86

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 27. 03. 2025 г.

О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ – Пловдив” АД, ЕИК 115532049 да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08. 04. 2025 г. или на резервната дата 23. 04. 2025 г., съгласно покана за свикване на ИОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 04. 03. 2025 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-93 от 17. 03. 2025 г. , Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава Елена Грозданова – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД, ЕИК ********** да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 08. 04. 2025 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, изходяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет. 15, или при липса на кворум на 23. 04. 2025 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, както следва:

1. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, в изпълнение на т. 5 /пет/ от Решение на Министерски съвет № 208 от 26. 03. 2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т. 5 /пет/ от Приложение към т. 1 – 20 от него, както и в изпълнение на т. 6 /шест/ от Решение на Министерски съвет № 267 от 05. 04. 2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т. 6 /шест/, Приложение № 6 /шест/ към него, както следва:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) на 14 063 470 лв. (1 406 347 броя поименни акции) с непарична вноска в размер на 210 240 лв. /двеста и десет хиляди двеста и четиридесет лева/, изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в т. 5 /пет/ от Приложение към т. 1-20 към Решение на Министерски съвет № 208 от 26.03.2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и в т. 6 /шест/, Приложение № 6 /шест/ към Решение на Министерски съвет № 267 от 05.04.2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, представляващи доставена и монтирана апаратура на стойност 210 241, 34 лв., а именно:

1. Инкубатор за специални грижи за новородени деца ISOFATTA С2000 с инвентарен № 08497 и сериен № NV38050, с отчетна стойност от 17 999,70 лв.;

2. Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен № 10025 и сериен № N8200521001В, с отчетна стойност от 34 320,00 лв.;

3. Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен № 10026 и сериен № N8200521002В, с отчетна стойност от 34 320,00 лв.;

- предмет на приложението на РМС № 208 от 26.03.2024 г.;

1. Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца с инвентарен № 9671 и сериен № NR11560, с балансова стойност от 34 459, 46 лв.;

2. Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър с инвентарен № 9674 и сериен № V1SKA0140, с балансова стойност от 2 352, 98 лв.;

3. Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с инвентарен № 9669 и сериен № GR34474, с балансова стойност от 10 255, 02 лв.;

4. Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен № 10546 и сериен № 84827, с балансова стойност от 19 648, 30 лв.;

5. Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен № 10545 и сериен № 84823, с балансова стойност от 19 648, 30 лв.;

6. Инфузионна помпа с инвентарен № 9673 и сериен № 113868, с балансова стойност от 1 206, 68 лв.;

7. Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища с инвентарен № 10547 и сериен № АТ-01477, с балансова стойност от 10 317, 58 лв.;

8. Инфузионна помпа с инвентарен № 9672 и сериен № 113867, с балансова стойност от 1 206, 68 лв.;

9. Ултразвуков апарат 2D с инвентарен № 10098 и сериен № SZN17A0552, с балансова стойност от 14 077, 38 лв.;

10. Лампа за фототерапия с инвентарен № 9977 и сериен № KMF011703006.S02, е балансова стойност от 1 380, 24 лв.;

11. Инкубатор за специални грижи за новородени с инвентарен № 9670 и сериен № GR34525, с балансова стойност от 9 049, 02 лв.;

- предмет на приложението на РМС № 267 от 05. 04. 2024 г.;

чрез издаване на нови 21 024 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лв. /десет лева/ всяка. – да гласува „против“.

2. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, в изпълнение на т. 5 /пет/ от Решение на Министерски съвет № 208 от 26.03.2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т. 5 /пет/ от Приложение към т. 1 – 20 от него, както и в изпълнение на т. 6 /шест/ от Решение на Министерски съвет № 267 от 05.04.2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т. 6 /шест/, Приложение № 6 /шест/ към него, както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл. 7, ал. 1 от устава придобива следната редакция:

„Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 14 063 470 лв. (четиринадесет милиона шестдесет и три хиляди четиристотин и седемдесет) лева.“

Чл. 7, ал. 2 от устава придобива следната редакция:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 406 347 (един милион четиристотин и шест хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Създава се нова ал. 2а на чл. 7 от устава със следното съдържание:

„Чл.7, ал.2а (нова). В капитала е включена непарична вноска в размер на 210 240 лв. /двеста и десет хиляди двеста и четиридесет лева/, направена от държавата като акционер в търговското дружество, изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 208 от 26.03.2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, представляваща:

2. Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен № 10025 и сериен № N8200521001 В, с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

както и в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 267 от 05.04.2024 г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, представляваща:

6. Инфузионна помпа с инвентарен № 9673 и сериен № 113868, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

8. Инфузионна помпа с инвентарен № 9672 и сериен № 113867, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

9. Ултразвуков апарат 2D с инвентарен № 10098 и сериен № SZN17A0552, с балансова стойност от 14077,38 лв.;

10. Лампа за фототерапия с инвентарен № 9977 и сериен № KMF011703006.S02, с балансова стойност от 1380,24 лв.;

11. Инкубатор за специални грижи за новородени с инвентарен № 9670 и сериен № GR34525, с балансова стойност от 9049,02 лв.;”

Чл.7, ал.5. придобива следната редакция:

„Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,50 (осемдесет и пет цяло и петдесет стотни) на сто от капитала, представляващи 1 202 456 (един милион двеста и две хиляди четиристотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,33 (едно цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брезово – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Калояново – 0, 27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Карлово – 1,45 (едно цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лъки – 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Марица – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пловдив – 6,86 (шест цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Първомай – 0,65 (нула цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Раковски – 0,58 (нула цяло и петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Родопи – 0,81 (нула цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Садово – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Съединение – 0,25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Хисаря – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кричим – 0,17 (нула цяло и седемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които е номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Перущица – 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стамболийски – 0,46 (нула цяло и четиридесет и шест стотни) на сто от капитала или 6 448 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“ – да гласува „против“.

II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от извънредното Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, в тридневен срок от провеждането му.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка е чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в извънредното Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на НОСА на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2025 г. или на резервната дата – 23.04.2025 г., съгласно Покана за свикване на НОСА, публикувана в Търговския регистър на 04.03.2025 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 02.04. 2025 г.;

2. Интернет страницата – 01.04. 2025 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 02.04.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов/

Документи

Решение 86

Р Е Ш Е Н И Е