Р Е Ш Е Н И Е
№ 13
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 30. 01. 2025 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Общинска банка” АД, ЕИК ************* да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредно ОСА /ИОСА/ на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 10. 02. 2025 г. или на резервната дата – 25. 02. 2025 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 5 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във вр. с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 5 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-14 от 21. 01. 2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Владимир Кисьов – общински съветник, представител на община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.02.2025 г. от 11.00 часа в заседателната зала на централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча” № 6, или при липса на кворум – на 25.02.2025 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да осъществяват ангажимент за изразяване на сигурност върху отчети за корпоративното устойчиво развитие на „Общинска банка“ АД за 2024 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да осъществяват ангажимент за изразяване на сигурност върху отчети за корпоративното устойчиво развитие на „Общинска банка“ за 2024 г. – да гласува „против“.
2. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД – статут.
Проекторешение: Общото събрание приема изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД – статут. – да гласува „против“.
3. Определяне размер на възнагражденията за членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите определи размер на
възнагражденията за членовете на Надзорния съвет на „ Общинска банка „ АД. – да гласува „против“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив копие от протокола от извънредното ОСА на „Общинска банка” АД, в тридневен срок след провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 5 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във вр. с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 5 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала.
Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителят на община Пловдив в извънредното Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното ОСА на Банката, което ще се проведе на 10.02.2025 г. или на резервната дата – 25.02.2025 г., съгласно публикувана в Търговския регистър Покана за свикване на извънредно ОСА на дружеството.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 06.02. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 05.02. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 06.02.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/