Р Е Ш Е Н И Е
№ 328
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 12. 09. 2024 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Пълдин Туринвест“ АД, ЕИК 160053115 да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно годишно ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД, което ще се проведе на 27. 09. 2024 г. или на резервната дата – 17. 10. 2024 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т, 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-360 от 03. 09. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Минка Сърнешка – общински съветник, представител на община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Пълдин Туринвест” АД, ЕИК ************ да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.09.2024 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 97 – парк-хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала, или при липса на кворум – на 17.10.2024г. от 11.00 часа на същото място, както следва:
1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2023 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г. – да гласува „против“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и приемане на доклада на независимия одитор за 2023 г.
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и приема доклада на дипломирания одитор за 2023 г. – да гласува „против“.
3. Разпределение на годишния резултат на дружеството за 2023 г.
Проект за решение: ОСА разпределя финансовия резултат на дружеството за 2023 г., както следва – Финансов резултат за 2023 г. – балансова печалба в размер на 7 103 624.25 лева, да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години. Неразпределена печалба от минали години (от 2022 г.) в размер на 101 742.00 лева, да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години – да гласува „против“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. – да гласува „против“.
5. Избиране на одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и определяне на експерт-счетоводител – регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Проект за решение: ОСА избира одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. „ОДИТ ФИНАНС 2000“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Борово, бл, 235, вх. А, ет. 4, ап.16, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, ЕИК ************ и определя дипломиран експерт-счетоводител, който е и регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. – С. И., диплом № 0615, издаден на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители – да гласува „против“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет Пловдив и в Община Пловдив, копие от протокола от редовното ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД в тридневен срок от провеждането на ОСА.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА на дружеството, насрочено за 27.09.2024 г. или на резервната дата – 17.10.2024 г., съгласно поканата за свикване на ОСА.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 19.09. 2024 г.;
2. Интернет страницата – 18.09. 2024 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.09.2024 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов /