Р Е Ш Е Н И Е

№ 169

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  12. 05. 2011  г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото   събрание на акционерите на “Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното общо събрание, което ще се проведе на 10.06.2011г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 и т. 5  от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 11ХІ – 187 от 09. 05. 2011 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Упълномощава, Камен  Шишманов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 10.06.2011г. от 14 часа, на адреса на дружеството в гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242А, или на резервна дата при липса на кворум 24.06.2011г. както следва:

1. 1. Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за 2010г.

Проект на решение по т.1: ОСА одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив за 2010г.

1. 2. Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2010г.

Проект на решение по т.2: ОСА одобрява годишния финансов отчет на “Свободна зона-Пловдив” АД за 2010г.

1. 3. Избиране предложения от Съвета на директорите регистриран одитор с регистрационен номер на диплом № 22, обявен в списъка на дипломираните експерт-счетоводители под номер 19 – Златка Димитрова Дженева, която да изготви одитен доклад за 2011г.

            Проект на решение по т.3: ОСА избира Златка Димитрова Дженева – регистриран одитор с диплом № 22 да одитира финансовата 2011г.

1. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2010г.

            Проект на решение по т.4: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2010г.

1. 5. Приемане на предложение на Съвета на директорите за разпределение на балансовата печалба за 2010г., взето с Протокол №39/21.04.2011г. по т.2 от дневния ред.

            Проект на решение по т.5: ОСА одобрява за разпределяне балансовата печалба за 2010г., както следва:

1. Балансова печалба за разпределение – 214 213.97лв.

2. Отчисление за фонд резервен – 10% от сумата по т.1- 21 421.40лв.

3. Дивидент за акционерите – 80% от сумата по т.1, намалена със         сумата по т.2 – 154 234.06лв.

4. Отчисление за тантием – 5% от сумата по т.1 – 10 710.70лв.

5. Допълнителни резерви – 27 847.81лв.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 и т.5 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Камен Шишманов, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на  „Свободна зона – Пловдив” АД да гласува по посочените по-горе проекторешения.   

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                       37

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   26

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/