Р Е Ш Е Н И Е
№ 192
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13. 07. 2023 г.
О Т Н О С Н О : 1. Освобождаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона-Пловдив” АД, поради изтичане на мандата;
2. Определяне на представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона-Пловдив” АД;
3. Упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Свободна зона –Пловдив” АД да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.07.2023 г. или на резервната дата 31. 07. 2023 г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 02. 06. 2023 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл.65 и §1 от ДР на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 30, чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 5, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-266 от 05. 07. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Освобождава Е. Р. – представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона- Пловдив” АД, поради изтичане на мандата му.
II. Определя за представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД Добромира Тошева, роден на 10.12.1968 г. за срок от 3 /три/ години.
III. Упълномощава Д. Т. – представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 14.07.2023г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 31.07.2023г” както следва:
1. Одобряване на годишния доклад за дейността на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2022 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2022 г. – да гласува „ЗА”.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2022 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2022г. – да гласува „ЗА”.
3. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява разпределението на печалбата на дружеството за 2022 г., както следва:
1. Балансова /чиста/ печалба за 2022 г. – 175 863,59 лв.
1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т. 1 /съгласно чл.246 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава на Дружеството/ – 17 586, 36 лв.
1.2. Дивидент за акционерите – 30% от сумата по т.1 – 47 483,17лв.
1.3. Други резерви – сумата по т.1 – т.1.1. – т.1.2.- т.1.3. – 110 794,06 лв. – да гласува „ЗА”.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на Дружеството през 2022 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2022 година. – да гласува „ЗА”.
5. Възлагане на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2022 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на ГДД и ГФО на Дружеството за 2022 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – да гласува „ЗА”.
6. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2023 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща” ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2023 г. – да гласува „ЗА”.
1. Приемане на промени в устава на „Свободна зона – Пловдив” АД.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Свободна зона – Пловдив” АД , както следва:
• В чл. 32, ал.4 от Устава на „Свободна зона – Пловдив” АД текстът „За добро управление /при реализирана нетна годишна печалба, в размер над 100 000 лв./ членовете на СД получават допълнително възнаграждение под формата на тантиеми, като обща сума от 5% от нетната годишна печалба па дружеството” се изменя както следва:
•Членовете на СД получават тантиеми извън размерите на месечните им възнаграждения, при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното й облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, отчисления от печалбата или дивидент в полза на акционерите в размер, определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на СД – да гласува „ЗА”.
IV. Възлага на упълномощения представител по т. ІІ и т. ІІІ от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, веднага след провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание: чл.21, ал. 1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.65 и §1 от ДР на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 30, чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 5, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 14.07.2023г. или на резервната дата – 31.07.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА, публикувана в Търговския регистър на 02.06.2023г.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 20.07. 2023 г.;
2. Интернет страницата – 20.07. 2023 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 20.07.2023 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /