Р Е Ш Е Н И Е
№ 24
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 09. 02. 2023 г.
( ПРИЛОЖЕНИЕ )
О Т Н О С Н О : 1. Утвърждаване ла спечелили участници в конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД, ЕИК ***********;
2. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите /НОСА/ на «Свободни зона-Пловдив» АД, ЕИК *********** и упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на «Свободна зона-Пловдив» АД за изразяване на становище и гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1 и т.4, чл.223, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.48, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл.84, ал.10 от глава седма «Процедура за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия», във връзка с чл.31 и чл.34, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 23ХІ-17/16. 01. 2023 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Утвърждава за спечелили конкурсната процедура за избор на членове на съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД следните кандидати:
1. Миглена Цанкова – за независим член на Съвета на директорите;
2. Розалин Петков – за член на Съвета на директорите;
3. инж. Атанас Атанасов – за член на Съвета на директорите.
II. На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, отправя искане до Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, ЕИК *********** за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите за избор на членове на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, което да се проведе в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242А, в голямата заседателна зала, на дата, респ. резервна дата, и в час, определени от Съвета на директорите, при дневен ред, както следва:
1. Освобождаване на Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата.
Проект на решение по т. 1: Освобождава Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата.
2. Избиране на Розалин Петков с дата на раждане *********** г., инж. Атанас Атанасов с дата на раждане ***********г. и Миглена Цанкова с дата на раждане ***********. за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години.
Проект на решение по т.2: Избира Розалин Петков Петков с дата на раждане 31. 12. 1965 г., инж. Атанас Атанасов с дата на раждане ***********. и Миглена Цанкова с дата на раждане *********** за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години.
3. Приемане на промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД.
Проект на решение по т.3: Приема промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД, както следва:
• В чл.30, ал.1 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след израза „да бъде дееспособно физическо лице“ се добавя следния текст: „което отговаря на изискванията на чл.20 от Закона за публичните предприятия“.
• В чл.30 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал. 3 със следния текст: „Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходните алинеи. Независим член не може да бъде:
1. служител в публичното предприятие;
2. акционер в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.“.
• В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след израза „от трима и повече от девет души.“ се добавя следния текст: „В състава на Съвета на директорите независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.“.
• В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.2 със следния текст: „Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и други относими нормативни актове.“.
4.Приемане на актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД.
Проект на решение по т.4: Приема актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД.
III. Упълномощава, Емил Русенов, представител на община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, да изрази становище и да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредно Общо събрание на дружеството, което ще се проведе в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242А, в голямата заседателна зала, на дата, респ. резервна дата, и в час, определени от Съвета на директорите, както следва:
1. Освобождаване на Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Георгиев Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата.
Проект на решение по т.1: Освобождава Валерий Петров, Розалин Петков и инж. Атанас Атанасов като членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД без да се освобождават от отговорност, поради изтичане на мандата – да гласува «ЗА».
2. Избиране на Розалин Петков с дата на раждане ***********., инж. Атанас Атанасов с дата на ***********и Миглена Цанкова с дата на раждане *********** за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години.
Проект на решение по т.2: Избира Розалин Петков с дата на раждане ***********., инж. Атанас Атанасов с дата на раждане *********** . и Миглена Цанкова с дата на раждане *********** за членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД с мандат от 4 /четири/ години – да гласува «ЗА».
3. Приемане на промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД.
Проект на решение по т. 3: Приема промени в устава на «Свободна зона – Пловдив» АД, както следва:
• В чл. 30, ал.1 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след израза „да бъде дееспособно физическо лице“ се добавя следния текст: „което отговаря на изискванията на чл.20 от Закона за публичните предприятия“.
• В чл. 30 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.З със следния текст: „Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходните алинеи. Независим член не може да бъде:
1. служител в публичното предприятие;
2. акционер в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.“.
• В чл. 31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД след израза „от трима и повече от девет души.“ се добавя следния текст: „В състава на Съвета на директорите независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава.“.
• В чл.31 от Устава на „Свободна зона – Пловдив“ АД се създава нова ал.2 със следния текст: „Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен конкурс по реда и при условията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и други относими нормативни актове.“ – да гласува „ЗА“.
4.Приемане на актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД.
Проект на решение по т.4: Приема актуализиран устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД – да гласува „ЗА“.
IV. Утвърждава проект на Устав на „Свободна зона – Пловдив“ АД – Приложение 4 към настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1 и т.4, чл.223, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.48, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и във връзка с чл.84, ал.10 от глава седма «Процедура за избор на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия», във връзка с чл.31 и чл.34, ал.1, т.1 и т.4 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
Фактическо основание: произтича от необходимостта с оглед спазване на нормативно установената процедура Общински съвет – Пловдив да вземе следните решения – за утвърждаване на предложеното класиране в проведената конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на «Свободна зона – Пловдив» АД; за свикване на ИОСА на дружеството, на което да се вземе решение за освобождаване на настоящите членове и избор на предложените нови членове на Съвета на директорите, както за приемане на промени в Устава на дружеството; за упълномощаване на представителя на община Пловдив в ИОСА на дружеството да гласува на ИОСА по предложения дневен ред.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 16.02. 2023 г.;
2. Интернет страницата – 15.02. 2023 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.02.2023 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /