Р Е Ш Е Н И Е
№ 411
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 30. 09. 2022 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на община Пловдив в общото събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, гр. Пловдив да гласува по проекторешенията на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06. 10. 2022 г. или при липса на кворум на резервната дата 21. 10. 2022 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, чл.194, ал.4, чл.195, чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл.34, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-456 от 26. 09. 2022 г., изм. с вх. № 22ХІ-456-1 от 29. 09. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното общо събрание на дружеството, което ще се състои на 06.10.2022г. от 13.00 часа, или при липса на кворум на 21.10.2022г., както следва:
1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 година – да гласува „против“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година и приемане на доклада на независимия одитор за 2021г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година и приема доклада на дипломирания одитор за 2021г. – да гласува „против“.
3. Разпределение на годишния резултат на дружеството за 2021 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя финансовия резултат на дружеството за 2021 година, както следва – балансова печалба от отчетния период в размер на 196 866, 09 лв. да бъде отнесена за покриване на Непокрити загуби от минали години – да гласува „против“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 година – да гласува „против“.
5. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Стоянка Живкова Иванова, от гр. София, с диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор № 0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година – да гласува „против“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.193, чл.194, ал.4, чл.195, чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл.34, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет – Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на община Пловдив в общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ” АД. относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 06.10. 2022 г.;
2. Интернет страницата – 06.10. 2022 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 06.10.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /