Р Е Ш Е Н И Е
№ 289
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 07. 07. 2022 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 26. 07. 2022 г. или на резервната дата 10. 08. 2022 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл. 221, т. 4, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 34, ал.1, т. 4 т.6, т.7, и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-301 от 30. 06. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. Упълномощава Иван Вичков – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26. 07. 2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр.София, ул.,3ра6ча” №6, или при липса на кворум на 10. 08. 2022 г. от 11.00 часа на същото място, както следва:
1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РОМ ВГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г.;
Проекторешение: „Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РОМ БГ ООД годишен индивидуален финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., доклада на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г. – да гласува „за“.
2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021г;
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД годишен консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2021 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на Общинска банка АД за 2021г. и годишния консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2021 г. – да гласува „за“.
3. Избор на специализирани одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2022г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира Грант Торнтон ООД и РСМ БГ ООД да извършват съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2022 г., в това число изразяване на становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, извършване на преглед и изразяване на одиторско мнение, относно надеждността на системите за вътрешен контрол в съответствие с изискванията на чл.76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции – да гласува „за“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за дейността им през 2021 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – С. Н., С. Д. и З. Г., както и членовете на Управителния съвет – Н. Н., В. К., Б. Ч., Т. В., И. И. и А. Г., за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2021г. – да гласува „за”.
5. Преизбиране за нов тригодишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно – С. Н., С. Д. и З. Г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира за нов тригодишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно – С. Н., С. Д. и З. Г. и упълномощава Председателя на Управителния съвет на Общинска банка АД да сключи договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет – да гласува „за”
6. Приемане на отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2021 г. – да гласува „за”.
7. Освобождаване на ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).
Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава ръководителя на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“) – В, Д, – да гласува „за“.
8. Избор на ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“).
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира Г. И. за ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на Общинска банка АД (дирекция „Вътрешнобанков одит“) – да гласува „за”
9. Одобряване на отчета на Одитния комитет на Общинска банка АД за дейността му през 2021г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД за 2021 г. – да гласува „за”.
10. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД – статут, приет с Решение на общото събрание на акционерите, взето с протокол № 36 от 02. 06. 2017 г.
Проекторешение: Същото събрание приема изменения и допълнения на Правилника за дейността на Одитния комитет на Общинска банка АД – статут, приет с Решение на общото събрание на акционерите, взето с протокол № 36 от 02. 06. 2017 г. – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ад.1, чл.221. т.4, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.4. т.6, т.7 и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в
Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване но посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 14.07. 2022 г.;
2. Интернет страницата – 13. 07. 2022 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 14.07.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /