Р Е Ш Е Н И Е
№ 188
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 03. 08. 2021 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе 12. 08. 2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 07. 09. 2021 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.6, т.7, т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-240 от 26. 07. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 12.08.2021г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 07.09.2020г., както следва:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 година – да гласува „за“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година, заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „за“.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години – да гласува „за“.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година.
Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 година – да гласува „за“.
5. Избор на регистриран одитор за 2021г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021г. – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.6, т.7, т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в редовно годишно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 10.08. 2021 г.;
2. Интернет страницата – 06. 08. 2021 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 10.08.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /