Р Е Ш Е Н И Е
№ 151
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 09. 06. 2021 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 25.05.2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 10.06.2021 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7, т. 10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-152 от 14. 05. 2021 г., изм. с вх. № 21ХІ-151-1 от 02. 06. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Емил Русинов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 25. 05. 2021г. от 11 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на управление на „Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, или при липса на кворум на резервната дата 10. 06. 2021 г., както следва:
1. Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за стопанската 2020г.
Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за 2020 г. – да гласува „ЗА“.
2. Одобрява за публикуване одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за финансовата 2020 г.
Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив”АД за финансовата 2020г. – да гласува „ЗА“.
3. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2021г.
Проект на решение по т. 3: Общото събрание на акционерите, измежду постъпилите оферти и други допълнителни предложения, избира регистрирания одитор Златка Дженева чрез „Одиторска къща” ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2021г. – да гласува „ЗА“.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2020 г.
Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2020г. – да гласува „ЗА“.
5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 година
Упълномощава представителя на община Пловдив да изрази становище, че не приема предложеното разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г., посочено в проекта на решение по т.5 и да предложи следното разпределение на печалбата на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2020 година:
Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2020 г“ както следва:
1. Балансова /чиста/ печалба за 2020 г. 401 584.88
1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1 40 158.49
/съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/
1.2. Дивидент за акционерите – 60 % от сумата по т.1-т.1.1. 216 855.83
/съгласно чл. 52 от Устава на дружеството/
1.3. Тантиеми — 5% от сумата по т.1 20 079.24
/съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/
1.4. Други резерви- сумата по т. 1 -т. 1.1 -т. 1.2-т. 1.3 124 491.32
като „да гласува „ЗА“.
6. Възлагане на Съвета на директорите провеждането на преговори и събиране на оферти от кредитни институции (банки), за финансиране на строителството на нова складова база съгласно Разрешение за строеж № 19/ 24. 03. 2021 г. на Главния архитект на Район „Северен“, гр. Пловдив, със заемни средства (кредит) в размер до 6 (шест) милиона лева и срок за погасяване не по-кратък от 20 (двадесет) години, обезпечен посредством ипотека върху недвижими/те имоти собственост на „Свободна зона – Пловдив” АД, извършена след одобрение на договорените условия от Общо събрание на акционерите.
Проект на решение по т.6: Възлага на Съвета на директорите провеждането на преговори и събиране на оферти от кредитни институции (банки), за финансиране на строителството на нова складова база съгласно Разрешение за строеж № 19/ 24. 03. 2021 г. на Главния архитект на Район „Северен“, гр. Пловдив, със заемни средства (кредит) в размер до 6 (шест) милиона лева и срок за погасяване не по-кратък от 20 (двадесет) години, обезпечен посредством ипотека върху недвижими/те имоти собственост на „Свободна зона – Пловдив” АД, извършена след одобрение на договорените условия от Общо събрание на акционерите – да гласува „ПРОТИВ“, до представяне на допълнителна обосновка от Съвета на директорите.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка е чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 1, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Емил Русинов, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 16.06. 2021 г.;
2. Интернет страницата – 15. 06. 2021 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.06.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /