Р Е Ш Е Н И Е

№ 135

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17. 06. 2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 02. 07. 2021 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 21ХІ-135 от 12. 05. 2021 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 17. 06. 2021 г. от 15.00 часа, или при липса на кворум на 02. 07. 2021 г., както следва:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г. – да гласува „за“.

2.  Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и приемане на доклада на независимия одитор за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и приема доклада на дипломирания одитор за 2020г. – да гласува „за“.

3. Разпределение на годишния резултат на дружеството за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя финансовия резултат на дружеството за 2020 г., както следва – балансова печалба от отчетния период в размер на 1 209 133, 18 лв. да бъде отнесена за покриване на Непокрити загуби от минали години. Неразпределена печалба от минали години в резултат на изписване на преоценъчен резерв през 2020г. в размер на 100лв. да бъде отнесена за покриване на Непокрити загуби от минали години – да гласува „за“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г. – да гласува „за“.

5. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА, от гр. София с диплом за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор № 0615, изд. на 17. 12. 2004 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – да гласува „за“.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите насрочено за 17.06.2021г. или при липса на кворум на 02.07.2021г.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 27.05. 2021 г.;

2. Интернет страницата – 26. 05. 2021 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.05.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /