Р Е Ш Е Н И Е

№ 208

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10  ОТ 23. 05. 2018 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 21.06.2018г. или при липса на кворум на резервната дата 06.07.2018г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т. 3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-219 от 17. 05. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава, Веселин Николов Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, да изрази становище и да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 21.06.2018г. от 13 часа в „голяма заседателна зала“ на адреса на управление на „Свободна зона-Пловдив“ АД, гр.Пловдив, ул. „Васил Левски“ №242А, или при липса на кворум на резервната дата 06.07.2018г., както следва:

1/ Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив“АД за стопанската 2017г.

Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив“ АД за 2017г. „да гласува „ЗА“.

2/ Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив“АД за финансовата 2017г.

Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД за финансовата 2017г. „да гласува „ЗА“.

3/ Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2018г. Проект на решение по т. 3: Общото събрание на акционерите, измежду постъпилите оферти и други допълнителни предложения, избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща“ ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2018г. „да гласува „ЗА“.

4/ Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за управлението на дружеството през 2017г.

Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за управлението на дружеството през 2017г. „да гласува „ЗА“.

5/ Разпределяне на печалбата за 2017 година.

Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата за 2017г., както следва:

Разпределение печалбата на дружеството за 2017 година:

1. Балансова /чиста / печалба за 2017г. – 171 167.11

1.1. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т.1 – 17 116.71 /съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/

1.2. Дивидент за акционерите -10 % от сумата по т. 1 – т. 1.1.   15 405.04 /съгласно чл. 52 от Устава на дружеството/

1.3. Тантиеми – 5% от сумата по т.1 – 8 558.36

/съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/

1.4. Допълнителни резерви- сумата по т. 1 -т. 1.1 -т. 1.2-т. 1.3. – 130 087.00

/за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството за разширяване на складовата база/ „да гласува „ЗА“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.26 и чл.29, ал.1, т. 3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 30.05. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 30. 05. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 30.05.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/