Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  09. 04. 2020 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 15.04.2020 г. или при липса на кворум на резервната дата 30.04.2020г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 24, чл. 25 и чл. 28, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 12 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала,  предвид изложените в предложение с вх. № 20ХІ- 77 от 24. 03. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава Емил Георгиев Русинов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството,  което ще се състои 15. 04. 2020 г. от 11 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на управление на „Свободна зона-Пловдив” АД, гр.Пловдив, ул. „Васил Левски” №  242А, или при липса на кворум на резервната дата 30. 04. 2020 г., както следва:

1/ Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за стопанската 2019г.

Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2019г. – да гласува „ЗА“;

2/ Одобрява за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за финансовата 2019г.

Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив” АД за финансовата 2019г. – да гласува „ЗА“;

3/ Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2020г.

Проект на решение по т.3: Общото събрание на акционерите, измежду постъпилите оферти и други допълнителни предложения, избира регистрирания одитор Златка Димитрова Дженева чрез „Одиторска къща” ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2020г. – да гласува „ЗА“;

4/ Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2019г.

Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2019г. – да гласува „ЗА“;

5/ Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 година.

Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2019г., както следва:

1.Балансова /чиста / печалба за 2019г.                                            154 398.69

1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т. 1       15        439.87

       /съгласно чл.246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/

1.2 Дивидент за акционерите – 70% от сумата по т. 1 -т. 1.1                   97 271.18

        /съгласно чл.52 от Устава на дружеството/

1.3.  Тантиеми – 5% от сумата по т. 1                                                          7 719.94

       /съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/

1.4. Други резерви- сумата по т.1 -т.1.1 -т.1.2-т. 1.4                                 33967.70,

да гласува „ЗА“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т. 10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24, чл.25 и чл.28, ал.1, т.6, т.7 и т.12 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Емил Русенов, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 15.04. 2020 г.;

2. Интернет страницата – 14. 04. 2020 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 15.04.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Александър Държиков /