Р Е Ш Е Н И Е

№ 508

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 19. 12. 2024 г.

О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД. ЕИК ************ да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредно ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, което ще се проведе на 28. 01. 2025 г. или на резервната дата – 11. 02. 2025 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка е чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените фактически основания в предложение с вх. № 24ХІ-529 от 10. 12. 2024 г., Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава Димитър Колев – представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ” АД, ЕИК ************* да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.01.2025 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242 А, в голямата заседателна зала, или при липса на кворум – на 11.02.2025 г. от 11.00 часа на същото място, както следва:

1. По първа точка от дневния ред: Приемане на промени в Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД.

Проект за решение: „Приема промени в устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, както следва:

1. В чл. 7 ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът „В своята дейност дружеството не отговаря за задълженията на Държавата и акционерите, както и Държавата и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството“ се изменя както следва:

„В своята дейност дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, както и акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.“

Мотиви: Към настоящия момент държавата не е акционер в Дружеството.

2. В чл. 11а, ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът „Неполучените от акционерите нови акции, ако са на приносител, се продават на борсата след изтичане на 1 година от вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд „Резервен“. – да бъде заличен.

Мотиви: След промените в Търговския закон, считано от 23.10.2018 г., отпадна възможността за акционерното дружество да издава акции на приносител. В Дружеството няма издадени акции на приносител. Поради изложеното се налага актуализация на устава в съответствие с актуалното законодателство.

3. В чл. 12, ал. 1 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът „По решение на Общото събрание Дружеството може да емитира само налични акции – поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции. Дружеството може да емитира привилегировани акции с опция за обратно изкупуване при условията и по реда предвидени в устава. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.“ се изменя както следва:

„По решение на Общото събрание Дружеството може да емитира само налични акции – поименни акции и привилегировани акции. Дружеството може да емитира привилегировани акции с опция за обратно изкупуване при условията и по реда предвидени в устава. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.“

4. Чл. 12а от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД с текст „(1) След пълно изплащане на стойността на акциите, всеки акционер може да поиска да замени акциите си от „поименни” в „на приносител” и/или обратно, с писмено заявление до Съвета на директорите. Заменянето се допуска с решение на Съвета на директорите, взето единодушно, в 60-дневен срок от поискването.

(2) Допуснатата замяна се вписва в Книгата на акционерите, след връщане на заменените акции, респ. на старото временно удостоверение, а на акционера се издават новите такива. По отношение на временните удостоверения за акции на приносител се прилагат правилата за поименните акции. Всички разноски по замяната, ако има такива, са за сметка на акционера, който я е поискал и се заплащат предварително.

(3)Замяната не се допуска, ако на искането за това, писмено са се противопоставили акционери притежаващи повече от 50 % от капитала на дружеството. Писмените изявления на противопоставилите се акционери се депозират пред Съвета на директорите в срока по ал. първа.“ да бъде заличен.

5. В чл. 14, ал. 2 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОВДИВ“ АД текстът: „Всеки от акционерите, притежаващ поименни акции представляващи по-малко от 10 % от записания капитал на дружеството, може да ги прехвърли на трети лица, след писмено искане до Съвета на директорите и дадено разрешение, взето с единодушно решение от всички членове на Съвета, в 30-дневен срок от депозиране на искането. За прехвърлянето на трети лица, на поименни акции представляващи повече от 10 % от записания капитал на дружеството, разрешение се дава с решение на Общото събрание на акционерите“ се изменя както следва:

„В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги закупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.“

Мотиви: Даване на приоритет на акционерите да придобият допълнителни акции в Дружеството, пред третите лица.

6. В чл. 14, ал. 3 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът: „С предаването им, акциите на приносител се залагат и/или могат да се прехвърлят свободно, на което и да било лице. Прехвърлянето на всички видове акции, респ. на временните удостоверения издадени за тях, между акционери се извършва с джиро, като условията по прехвърлянето може да се уговорят и в допълнителен договор“ се изменя както следва:

„Прехвърлянето на всички видове акции, респ. на временните удостоверения издадени за тях, между акционери се извършва с джиро, като условията по прехвърлянето може да се уговорят и в допълнителен договор.“

7. В чл. 21, ал. 4 от Устава на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД текстът: „Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър. На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани. Ако Дружеството няма издадени акции на приносител, Общото събрание може да бъде свикано и само с писмени покани, без обявяване в Търговския регистър. Поканата следва да има съдържанието изрично посочено в чл.223, ал.4 от Търговския закон.“ се изменя както следва:

„Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър. На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани. Поканата следва да има съдържанието изрично посочено в чл.223, ал.4 от Търговския закон.“

По предложения проект за решение по първа точка от дневния ред, да гласува „за“.

2. По втора точка от дневния ред: Други организационни.

Проект за решение: „Възлага на членовете на Съвета на директорите да извършат всички правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“

По предложения проект за решение по втора точка от дневния ред, да гласува „за“.

II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив и в Община Пловдив, копие от протокола от извънредното ОСА на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД в тридневен срок от провеждането на ИОСА.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на ИОСА на дружеството, насрочено за 28.01.2025 г. или на резервната дата – 11.02.2025 г., съгласно поканата за свикване на ИОСА.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 20.12. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 27.12. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.12.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов/

Документи

Решение 508

Р Е Ш Е Н И Е