Р Е Ш Е Н И Е
№ 460
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 29. 11. 2018 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията на извънредното Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което ще се проведе на 12.12.2018г. или на резервната дата 28.12.2018г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.192, ал.1, чл.194, ал.1 и ал.4, изр.2, чл.195, чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.2 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-494 от 23. 11. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1 .Упълномощава Радослава *********** Ташкова, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.12.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр.София, ул.“Врабча“ №6, или при липса на кворум на 28.12.2018г. от 11.00 часа на същото място, както следва:
Точка 1 от дневния ред: Преглед на доклад и вземане на решение по чл.194, ал.4 от Търговския закон;
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет доклад по чл.194, ал.4, изр.2 от Търговския закон без забележки и взема решение правото на всеки акционер да придобие част от новоиздадените акции, съответна на неговия дял от капитала на „Общинска банка“ АД по реда на чл.194, ал.1 от Търговския закон, да отпадне.“ – да гласува с „не“.
Точка 2 от дневния ред: Увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.2, чл.192, ал.1 във връзка чл.195 от Търговския закон и на основание чл.12, т.2, във връзка с чл.8, ал.6 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложението на Управителния съвет и взема решение капиталът на Банката да бъде увеличен от 57 362 810 /петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева на 61 362 810 /шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, чрез издаване на 400 000 /четиристотин хиляди/ броя безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 /десет/ лева и обща номинална и емисионна стойност 4 000 000 /четири милиона/ лева, под условие, че новоиздадените акции бъдат закупени от акционера – „Новито Опортюнитис Фонд“ АГмвК /Novito Fpportunities Fund AGmvK/ – да гласува с „не“.
Точка 3 от дневния ред: Приемане на изменения Устав на „Общинска банка“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.221, т.1 от Търговския закон, във връзка с чл.12, т.1 от Устава на „Общинска банка“ АД, приема предложената от Управителния съвет промяна на Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:
3.1. Чл. 4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:
„Капиталът на банката е 61 362 810 /шестдесет и един милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, разпределен на 6 136 281 /шест милиона сто тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една/ безналични поименни акции с право на глас, по 10.00/десет/ лева всяка една, както следва: 53 382 064 /петдесет и три милиона триста осемдесет и две хиляди шестдесет и четири/ лева в пари и 7 980 746 /седем милиона деветстотин осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“
3.2. В §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 2 юни 2017г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 12 декември 2018г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.“ – да гласува с „не“.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.192, ал.1, чл.194, ал.1 и ал.4, изр.2, чл.195, чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.2 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта със свое изрично решение Общински съвет Пловдив да упълномощи Радослава Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД да гласува по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 06.12. 2018 г.;
2. Интернет страницата – 06. 12. 2018 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 06.12.2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/