Р Е Ш Е Н И Е
№ 444
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 18. 12. 2025 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ – Пловдив” АД, ЕИК ************ да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.01.2026 г. или на резервната дата 22.01.2026 г., съгласно покана за свикване на ИОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 20.11.2025 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 4, т. 5, т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-522/ 05.12.2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Елена Грозданова – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, ЕИК ************ да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 07.01.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ – Пловдив” АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет. 1, или при липса на кворум на 22.01.2026 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Промяна в състава на съвета на директорите – Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Д. Г.Г., К.С. А., К. Н.П. и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Й. Б. Ч.като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ, К. С. А. като представител на държавата и Д.С.С.като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от ЗПП. – да гласува „против“.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. – да гласува „против“.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. – да гласува „против“.
4. Вземане на решение чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо на министъра на здравеопазването с изх. № 20-00-432/24.10.2025 година. – да гласува „против“.
5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на „УМБАЛ – Пловдив“ АД – Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД. – да гласува „против“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от извънредното Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, в тридневен срок от провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 4, т. 5, т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала и Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителя на община Пловдив в извънредното Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на ИОСА на дружеството, което ще се проведе на 07.01.2026 г. или на резервната дата – 22.01.2026 г“ съгласно Покана за свикване на ИОСА, публикувана в Търговския регистър на 20.11.2025 г.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 24.12. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 23.12. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.12.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/