Р Е Ш Е Н И Е

№ 312

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 04. 09. 2013 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД за изразяване на становище по проекто-решенията на извънредното Общо събрание, което ще се проведе на 20.09.2013г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25 и чл.29 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 13ХІ-358/03. 09. 2013 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Георги Василев Стаменов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 20.09.2013г. или при липса на кворум на 07.10.2013г., както следва:

Точка 1 от дневния ред:

Освобождаване на членове от състава на Съвета на директорите на дружеството, включително и от отговорност за извършените от тях действия в това им качество, и избор на нови членове на Съвета на директорите на мястото на освободените, с мандат от 5 години.

Проект за решение: 1.1. Общото събрание на акционерите освобождава членове от състава на Съвета на директорите на дружеството „да гласува положително”.

1.2. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите за извършените от тях действия в това им качество „да гласува положително”.

1.3. Избор на нови членове на Съвета на директорите с мандат от 5 години „да гласува положително”, като предложи за член на Съвета на директорите на „Увеселителен парк Тракия” АД от квотата на Община Пловдив – Иван Ганчев Петканчев, роден на 11.02.1967г., определен съгласно Решение №96, взето с Протокол №5 от 21.03.2013г.

Точка 2 от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г.  „да гласува положително”.

Точка 3 от дневния ред:

Вземане на решение за приемане и одобряване на заверения Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2012г. и вземане на решение за приемане и одобряване доклада на регистрирания одитор за извършената одиторска проверка на Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2012г. и приема и одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената одиторска проверка на Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2012г.  „да гласува положително”.

Точка 4 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да извърши одиторска проверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. „да гласува положително”.

Точка 5 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружестовото за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалбата на дружеството за 2012г.  „да гласува положително”.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25 и чл.29 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание – покана от изпълнителния директор на  „Увеселителен парк Тракия” АД до Община Пловдив за участие в извънредно Общото събрание на акционерите на дружеството.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 11.09. 2013 г.;

2. Интернет страницата – 11. 09. 2013 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 11.09.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/