Р Е Ш Е Н И Е
№ 300
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 18. 09. 2025 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ нa „Пълдин Туринвест” АД, ЕИК ************ да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовно ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД, което ще се проведе на 18.09.2025 г. или на резервна дата – 09.10.2025 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-381 от 05. 09. 2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Илия Гатев – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Пълдин Туринвест” АД, ЕИК *********** да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.09.2025 г. от 15.30 часа в седалището на дружеството, находящо се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 97 – парк-хотел „Санкт Петербург“, конферентна зала, или при липса на кворум – на 09.10.2025 г. от 15.30 часа на същото място, както следва:
1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2024 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г. – да гласува „против”.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и приемане на доклада на независимия одитор за 2024 г.
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и приема доклада на дипломирания одитор за 2024 г. – да гласува „против”.
3. Разпределение на годишния резултат на дружеството за 2024 г.
Проект за решение: ОСА разпределя финансовия резултат на дружеството за 2024 г., както следва – Финансов резултат за 2024 г. – балансова печалба от отчетния период в размер на 371 780,70 лв., да бъде отнесена за покриване на Непокрити загуба от минали години. – да гласува „против”.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им през 2024 г. – да гласува „против”.
5. Избиране на одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и определяне на експерт-счетоводител – регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА избира одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. – „ОДИТ ФИТАНС 2000“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Борово, бл. 235, вх. А, ет. 4, ап. 16, вписано в търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията, ЕИК *********** и определя дипломиран експерт-счетоводител, който е и регистриран одитор, който ще провери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. – С. Ж.И., диплом № 0615, издаден на 17.12.2004 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители. – да гласува „против”.
6. Преизбиране членовете на Съвета на директорите, вписани в търговския регистър и определяне на мандата им.
Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите, вписани в търговския регистър: Г. Т.Г., Ц. Г. Г. И Е. Я. А., и определя мандата им за период от 5 години, считано от 30.11.2025 г. – датата на изтичане на мандата им, т.е. до 30.11.2030 г. – да гласува „против”.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив и в Община Пловдив, копие от протокола от редовното ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД в тридневен срок от провеждането на ОСА.
III. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, чл. 60, ал. 1 от АПК. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения по въпросите, включени в дневния ред на ОСА на дружеството, насрочено за 18.09.2025 г. или на резервната дата – 09.10.2025 г., съгласно поканата за свикване на ОСА. Предварителното изпълнение се допуска в защита на особено важен обществен интерес. Осуетяването на изпълнението на акта би довело до невъзможност Община Пловдив, като акционер, да упражни правото си на участие в редовното ОСА на „Пълдин Туринвест“ АД, от което може да последва значителна или трудно поправима вреда.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 25.09. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 25.09. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.09.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/