Р Е Ш Е Н И Е

№ 298

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 13 ОТ  26. 07. 2018 г.

О Т Н О С Н О :    I. Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД да гласува по проекторешенията на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14. 08. 2018 г. или при липса на кворум на резервната дата 30. 08. 2018 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4 и т. 5 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9, чл. 26 и чл. 29, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 18ХІ-317 от 19. 07. 2018 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

І. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 14.08.2018г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 30.08.2018г., както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: И. П. М., А. А. Т. и К. Н. П. и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: А. В. А., А. А. Т. и К. Н. П. – да гласува „за“.

2. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите – да гласува „за“.

3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува „за“.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4 и т. 5 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9, чл. 26 и чл. 29, т. 4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 01.08. 2018 г.;

2. Интернет страницата – 01. 08. 2018 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 01.08.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/