Р Е Ш Е Н И Е
№ 298
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 21. 07. 2022 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив да гласува по проекторешенията на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18. 08. 2022 година /осемнадесети август две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, находяща се в град Пловдив, бул.’’България“ № 234, сектор „В“, етаж №1 или при липса на кворум на резервната дата 07. 09. 2022 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, aл. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-323 от 13. 07. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД град Пловдив, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.08.2022 година /осемнадесети август две хиляди двадесет и втора година/ от 11,00 часа или при липса на кворум на 07.09.2022г. /седми септември две хиляди двадесет и втора година/ от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Промяна в състава на съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Д. Г., К. А. и К. П. и избор на нов тричленен съвет на директорите, номиниран след проведен конкурс, открит със Заповед №РД-16-146/23.02.2021 година по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му в състав: Д. Г., К. А. и К. П.- да гласува „за“.
2. Промяна в състава на съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Д. Г., К. А. и К. П.и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Д. Ш., Д. П. и М. М. – да гласува „за“.
3. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания съвет на директорите по т.2 до провеждане на конкурс и избор на членове на съвета на директорите по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му – да гласува „за“.
4. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ – да гласува „за“.
5. Избор на регистриран одитор за 2022 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 година – да гласува „за“.
6. Промяна в Устава на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:
„Извършване на промяна в текста на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив” АД с цел привеждането му в съответствие с нормативната уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл.63, ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като разпоредбата на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ-Пловдив” АД да придобие следната редакция:
„Чл.24. (1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3 /три/ лица. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството.“ – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.6, т.7, т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.34, ал.1, т.6, т.7, т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет-Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 28.07.2022 г.;
2. Интернет страницата – 27.07.2022 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.07.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /