Р Е Ш Е Н И Е

№ 289

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  14. 07. 2011  г.

О Т Н О С Н О :    1.Определяне представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД Пловдив; 2.Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД Пловдив за изразяване на становище по проекто-решенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 22.07.2011г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов–Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 и т. 5 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 11ХІ – 326 от 30. 06.2011 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Избира Владимир Иванов Кисьов да представлява Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД – Пловдив, за срок от 3 (три)години.

2. Упълномощава Владимир Иванов Кисьов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД – Пловдив, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 22.07.2011г. или при липса на кворум на 26.08.2011г., както следва:

Точка 1 от дневния ред:

Отчет за дейността на дружеството през 2008г.

Проект за решение: Надзорният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме отчета за дейността  на дружеството за 2008г. Да гласува против.

Точка 2 от дневния ред:

Отчет за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение: Надзорният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме отчета за дейността  на дружеството за 2009г. Да гласува против.

Точка 3 от дневния ред:

Доклад на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2008г.

Проект за решение: Надзорният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2008г. Да гласува против.

Точка 4 от дневния ред:

Доклад на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Надзорният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2009г. Да гласува против.

Точка 5 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: Надзорният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.  Да гласува против.

Точка 6 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Надзорният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството за 2009г. Да гласува против.

Точка 7 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение: Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството за 2010г. Да гласува против.

Точка 8 от дневния ред:

Доклад на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството за 2010г.

Проект за решение: Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2010г. Да гласува против.

Точка 9 от дневния ред:

Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение: Управителният съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството за 2010г. Да гласува против.

Точка 10 от дневния ред:

Разпределение на печалбата за 2008г., 2009г. и 2010г.

Проект за решение: Управителният съвет предлага да не се разпределя печалбата на дружеството за 2008г., 2009г. и 2010г. Да гласува против.

Точка 11 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008г., 2009г. и 2010г.

Проект за решение: Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, неговите членове и членовете на Надзорния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008г., 2009г. и 2010г. Да гласува против.

Точка 12 от дневния ред:

Промяна в броя на членовете и състава на Надзорния съвет.

Проект за решение: Управителният съвет предлага броя на членовете на Надзорния съвет да не се променя. Да бъдат направени промени в състава на Надзорния съвет. Да гласува против.

Точка 13 от дневния ред:

Определя възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

Проект за решение: Управителният съвет предлага да не се заплащат възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. Да гласува против.

Точка 14 от дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД гр. Пловдив.

Проект за решение: Управителният съвет предлага седалището и адреса на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД гр. Пловдив да не се променят. Да гласува против.

Точка 15 от дневния ред:

Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: Управителният съвет предлага Уставът на дружеството да не се променя.  Да гласува против.

Точка 16 от дневния ред:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Управителният съвет предлага за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г. да бъде избран Даниел Барутев, включен в списъка на дипломираните експерт-счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, вписан под №0549.  Да гласува против.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 221, т.7 от Търговския закон, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал.1, т.3, т.5 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание – покана до представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите от Управителния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД гр. Пловдив за провеждане на редовно общо събрание на акционерите.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                       38

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   38

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Илко Илиев/