Р Е Ш Е Н И Е
№ 287
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 12. 07. 2012 г.
О Т Н О С Н О : 1.Освобождаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД гр. София и определяне на нов представител; 2.Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.07.2012г.; 3. Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София за изразяване на становище по проекторешенията на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.07.2012 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9, чл.25 и чл. 29, ал. 1, т.3, т.4 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-304 от 09. 07. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
І. 1.Освобождава Ангел Николов Батаклиев като представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София.
2.Определя Радослава Димитрова Ташкова, родена на 27.03.1978г., с адрес гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров” №6 за представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД София.
ІІ. Упълномощава Радослава Димитрова Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София, да изрази положително становище, да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 16.07.2012г. от 14 часа в заседателната зала на централно управление на банката в гр. София, ул. „Врабча” №6, при следния дневен ред:
1. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2011г., Доклад за дейността на „Общинска банка” АД София за 2011г., Годишен консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД София, проверен и заверен от „КПМГ България” ООД.
Проекторешение: ОС одобрява Годишния финансов отчет за 2011г., Доклад за дейността на „Общинска банка” АД София за 2011г., Годишен консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка” АД София, Годишен консолидиран финансов отчет за 2011г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД София за 2011г.
Проекторешение: ОС не освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Димитър Паунов Колев, Никифор Исталиянов Вангелов, Спас Симеонов Димитров. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, и Петя Николова Димитрова по отношение на дейността им през финансовата 2011г.
Не освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет Александър Петров Личев, Георги Христов Беловски, Васил Борисов Тренев, Виолета Стефанова Илиева, Николай Михайлов Колев.
Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Борислав Иванов Моянов и Иванка Тотева Попова по отношение на дейността им през финансовата 2011г.
3. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД София за 2012г.
Проекторешение: Избира специализираното одиторско предприятие „КПМГ България” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД София за 2012г.
4. Определяне на представител на акционерите на „Общинска банка” АД София, който да сключи договорите за управление и контрол с членовете на НС.
Проекторешение: ОС упълномощава упълномощените представители на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София да подпише/ат договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка” АД София Стефан Лазаров Ненов, Петя Николова Димитрова и Спас Симеонов Димитров.
ІІІ. Упълномощава Радослава Димитрова Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София, да изрази положително становище, да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 30.07.2012г. от 14:00ч. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 14.08.2012г. от 14:00ч на същото място и при същия дневен ред в заседателната зала на централно управление на банката в гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” №6, при следния дневен ред:
1. Промени в персоналния състав на Надзорния съвет на „Общинска банка” АД София.
Проекторешение: Освобождава Петя Николова Димитрова като член на Надзорния съвет на „Общинска банка” АД София, избира Здравко Борисов Гъргаров за член на Надзорния съвет на „Общинска банка” АД София, с постоянен адрес в гр. София, образователно-квалификационна степен Доктор по икономика, считано от датата на вписване на промяната в Търговския регистър. Данните за адреса и професионалната квалификация на лицето предложено за член на Надзорния съвет са включени в материалите по дневния ред.
2. Определяне на представител на акционерите на „Общинска банка” АД София, който да сключи договора за управление и контрол с новоизбрания член на НС.
Проекторешение: ОС приема решение за определяне на представител на акционерите на „Общинска банка” АД София съгласно приложението, включено в материалите по дневния ред.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9, чл.25 и чл. 29, ал. 1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД София да гласува по посочените в дневния ред проекторешения.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 41
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/