Р Е Ш Е Н И Е
№ 234
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 09. 06. 2022 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2022г. или при липса на кворум на резервната дата 30.06.2022г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“ на община Пловдив, ЗА Зам.-кмет ФСД, съгласно заповед № 22ОА-1072/ 30. 05. 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с във връзка с чл.31, чл.34, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 7 и т. 12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-261 от 01. 06. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 15.06.2022г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 30.06.2022г., както следва:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година – да гласува „за“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година, заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „за“.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година – да гласува „за“.
5. Избор на регистриран одитор за 2022 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 година – да гласува „за“.
6. Промяна в Устава на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, както следва:
„Извършване на промяна в текста на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ – Пловдив“ АД с цел привеждането му в съответствие с нормативното уредба, в т.ч. в съответствие с нормата на чл.63, ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като разпоредбата на чл.24, ал.1 от Устава на „УМБАЛ – Пловдив“ АД да придобие следната редакция:
„Чл.24. (1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от не повече от 3 /три/ лица. Имената на членовете на СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър. Членовете на СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ представляват дружеството.“ – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка е във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.1, т.6. т.7 и т.12 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 16.06. 2022 г.;
2. Интернет страницата – 16. 06. 2022 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.06.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /