Р Е Ш Е Н И Е

№ 203

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  31. 05. 2012  г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на “Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекто-решенията на редовното общо събрание, което ще се проведе на 15.06.2012г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3, т. 4 и т. 5  от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 12ХІ-212 от 22. 05. 2012 г. и изложените съображения в изказванията, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Упълномощава, Веселин Николов Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 15.06.2012г. от 14 часа, на адреса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, или на резервна дата при липса на кворум 29.06.2012г. както следва:

1.Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна            зона-Пловдив” АД за 2011г.

Проект на решение по т.1: ОСА одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД, гр. Пловдив за 2011г.

2. Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2011г.

Проект на решение по т.2: ОСА одобрява годишния финансов отчет на “Свободна зона-Пловдив” АД за 2011г.

3. Избор на регистриран одитор с регистрационен номер за заверка на ГФО за 2012г.

Проект на решение по т.3: ОСА избира регистриран одитор за изготвяне на доклад за 2012г. между постъпилите оферти и други допълнителни предложения.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2011г.

Проект на решение по т.4: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2010г.

5. Разпределяне на печалбата за 2011г. и неразпределената печалба от минали години

Проект на решение по т.5: ОСА одобрява за разпределяне печалба за 2011г. и неразпределната до 31.12.2011г. печалба, както следва:

I. Разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година:

1. Балансова печалба за разпределение                                            49 053.32

1.1. Отчисление за фонд резервен – 10% от сумата по т.1                                4 905.33

1.2.Дивидент за акционерите–80% от сумата по т.1-т.1.1                35 318.39

1.3. Допълнителни резерви                                                                    8 829.60

II. Разпределение на печалбата от минали години:

1. Балансова печалба от минали години                                             3 425.67

1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т.1                                342.56

1.2. Дивидент за акционерите-100% от сумата по т.1-т.1.1             3 083.11

III. Разпределение на печалбата от 2010г., както следва:

1. Балансова печалба за 2010г.                                                           38 817.84

1.1. Отчисление за тантием                                                                10 710.70

1.2. Допълнителни резерви /т.1-т.1.1/                                                28 107.14

6. Освобождаване, като членове на Съвета на директорите на дружеството на Васил Атанасов Чучулев, Валентина Стоянова Грозданова, Иван Георгиев Янчев, Пламен Борисов Ицов и Благой Иванов Порязов.

Проект на решение по т.6: Общото събрание освобождава, като членове на Съвета на директорите Васил Атанасов Чучулев, Валентина Стоянова Грозданова, Иван Георгиев Янчев, Пламен Борисов Ицов и Благой Иванов Порязов.

7. Избор на членове на Съвета на директорите – Валерий Петров Петров, Сузана Николова Николова, Надя Кръстева Тютюнджиева, Никола Стоянов Папазов и Мариана Вельова Христова.

Проект на решение по т.7: Общото събрание избира за членове на Съвета на директорите за срок от пет/5/ години Валерий Петров Петров, Сузана Николова Николова, Надя Кръстева Тютюнджиева, Никола Стоянов Папазов и Мариана Вельова Христова.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3, т. 4, т.5 и чл. 29, ал.2 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на  „Свободна зона – Пловдив” АД да гласува по посочените по-горе проекто-решения.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:                        51

БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ

НА ГЛАСУВАНЕТО:                       37

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:   34                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/