Р Е Ш Е Н И Е
№ 196
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 12. 06. 2025 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка” АД, ЕИК ************* да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 26. 06. 2025 г. или на резервната дата 14. 07. 2025 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 6, т. 7, т. 10, т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 25ХІ-243 от 03. 05. 2025 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Владимир Кисьов – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД, ЕИК *********** да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.06.2025 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча” № 6, или при липса на кворум на 14.07.2025 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г“ доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. – да гласува „за“.
2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2024 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2024 г. – да гласува „за“.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2024 г. и за разпределяне на дивиденти.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема реализираната през 2024 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 34 526 484.05 лева да се отнесе във Фонд „Резервен“. Да не се изплащат дивиденти на акционерите – да гласува „за“.
4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2025 г., както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството, както и да извършат преглед и да изразят одиторско мнение съобразно изискванията на чл. 76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции, както и да извършат ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2025 г. – да гласува „за“.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2024 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – С. Л. Н., С.С.Д. и З.Б.Г., както и членовете на Управителния съвет – Н.В.Н., В. Г. К., Б. Я. Ч., С. Г. Б. и И. Р. И., за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2024 г. – да гласува „за“.
6. Преизбиране на нов 3-годишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД, а именно – С. Л. Н., С. С. Д. и З. Б. Г.
Проекторешенне: Общото събрание на акционерите избира за нов 3-годишен мандат, считано от вписване на решението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка“ АД, а именно – С. Л. Н., С. С. Д. и З. Б.Г., и упълномощава Председателя на Управителния съвет на „Общинска банка“ АД да сключи договори за управление и контрол е членовете на Надзорния съвет – да гласува „за“.
7. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2024 г. – да гласува „за“.
8. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2024 г. – да гласува „за“.
ІІ. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет – Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, в тридневен срок от провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка е чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 6, т. 7, т. 10, т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 19.06. 2025 г.;
2. Интернет страницата – 18.06. 2025 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.06.2025 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/