Р Е Ш Е Н И Е
№ 195
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 12. 05. 2022 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 07. 06. 2022 г. или при липса на кворум на резервната дата 24. 06. 2022 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Величко Родопски – Зам-кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид изложените в предложение с вх. № 22ХІ-177 от 20. 04. 2022 г., доп. с вх. № 22ХІ-177-1 от 10. 05. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава, Е. Р., представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 07. 06. 2022г. от 11 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на управление на „Свободна зона-Пловдив” АД, гр.Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, или при липса на кворум на резервната дата 24. 06. 2022 г., както следва:
1. Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за стопанската 2021г.
Проект на решение по т. 1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за 2021г. – да гласува „ЗА“.
2. Одобрява за публикуване одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив”АД за финансовата 2021 г.
Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив”АД за финансовата 2021 г. - да гласува „ЗА“.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2021 г.
Проект на решение по т. 3: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2021 г. - да гласува „ЗА“.
4. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 година
Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2021 г., както следва:
1. Балансова /чиста/ печалба за 2021 г. 242432.73
1.1. Отчисление за фонд „Резервен” – 10% от сумата по т. 1 24243.27 /съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/
1.2. Дивидент за акционерите – 30% от т. 1- т.1.1 65456.84
1.3. Тантиеми – 5% от сумата по т.1 12121.64
/съгласно чл.32, ал. 4 от Устава на дружеството/
1.3. Други резерви- сумата по т.1-т.1.1-т.1.2-т.1.3 140610.98,
да гласува „ЗА“.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да упълномощи Е. Р., представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 19.05. 2022 г.;
2. Интернет страницата – 19. 05. 2022 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 19.05.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /