Р Е Ш Е Н И Е

№ 172

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  18. 05. 2017 г.

О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в ОСА „Общинска банка“ АД да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 02. 06. 2017 г. или на резервната дата 23. 06. 2017 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 17ХІ- 174 от 11. 05. 2017 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Радослава Димитрова Ташкова, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Общинска банка“ АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 02. 06. 2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, или липса на кворум на 23.06.2017г. от 14 часа на същото място, както следва:

Точка 1 от дневния ред: Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за2016г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016г. да изрази положително становище и да гласува „за“.

Точка 2 от дневния ред: Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г. да изрази положително становище и да гласува „за“.

Точка 3 от дневния ред: Одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г. да изрази положително становище и да гласува „за“.

Точка 4 от дневния ред: Одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г. да изрази положително становище и да гласува „за“.

Точка 5 от дневния ред: Одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016 г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г. да изрази положително становище и да гласува „за“.

Точка 6 от дневния ред: Одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г.;

Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2016г. да изрази положително становище и да гласува „за“.

Проекторешение: Одобрява предложението на Управителния съвет да избере две специализирани одиторски предприятия за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2017г., след препоръка на Одитния комитет на банката и предварително одобрение от БНБ за този избор да изрази положително становище и да гласува „за“.

Точка 13 от дневния ред: Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД;

Проекторешение: Общото събрание взема решение да измени Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:

13.1.    Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на банката е 57 362 810 /петдесет и седем милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет/ лева, разпределен на 5 736 281 /пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една/ безналични акции с право на глас, по 10 /десет/ лева всяка една, както следва: 49 382 064 /четиридесет и девет милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири/ лева в пари и 7 980 746 /седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“

13.2.    В §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09. 09. 2016 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на Редовно общо събрание на акционерите на 02. 06. 2017 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ да изрази положително становище и да гласува „за“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2, чл.220, ал.1, чл.221,т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта със свое изрично решение Общински съвет Пловдив да упълномощи Радослава Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД да гласува по посочените по-горе проекторешения.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 25.05. 2017 г.;

2. Интернет страницата – 23. 05. 2017 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/