Р Е Ш Е Н И Е
№ 147
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 16. 05. 2019 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29. 05. 2019 г. или при липса на кворум на резервната дата 14. 06. 2019 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив
На основание чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24, чл.25 и чл.28, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-168 от 13 05. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Ясен Михайлов – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 29.05.2019 г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 14.06.2019г., както следва:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. – да гласува „за“.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „за“.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. – да гласува „за“.
4. Избор на регистриран одитор за 2019г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019г. – да гласува „за“.
5. Промяна в състава на Съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува „за“.
6. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите – да гласува „за“.
7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува „за“.
8. Промяна в капитала на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството – да гласува „за“.
9. Промяна в Устава на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува „за“.
10. Приемане на вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисията за водене на регистъра на декларациите за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисията за водене на регистъра на декларациите за съхраняването и унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях – да гласува „за“.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.24, чл.25 и чл.28, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 23.05. 2019 г.;
2. Интернет страницата – 23. 05. 2019 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.05.2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/