Р Е Ш Е Н И Е
№ 146
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 28. 05. 2026 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ нa “Общинска банка” АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Врабча“ № 6, да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе на 18.06.2026 г. или на резервната дата – 06.07.2026 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във вр. с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предвид фактически основания, изложени в предложение с вх. № 26ХІ-201/21.05.2026 г., Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Владимир Кисьов – общински съветник, представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.06.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на централно управление на банката в гр. София, ул. „Врабча” № 6, или при липса на кворум – на 06.07.2026 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:
1. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., доклада на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г. на индивидуална основа и годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г. – да гласува „против“.
2. Одобряване на заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначените специализирани одиторски предприятия „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2025 г., консолидирания доклад на независимите одитори за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2025 г. – да гласува „против“.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка“ АД, реализирана през 2025 г., и за разпределяне на дивиденти:
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема реализираната през 2025 г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане в размер на 17 204 404,39 евро да се отнесе във Фонд „Резервен“;
Общото събрание на акционерите приема отписаните преоценъчни резерви на продадени собствени активи на „Общинска банка“ АД в размер на 47 562,72 евро, отразени по сметки Неразпределена печалба от минали години – 2023 г. и 2024 г., да се отнесат във Фонд „Резервен“;
Общото събрание на акционерите приема ефектът от превалутиране на акционерния капитал на „Общинска банка“ АД от лева в евро, който е в размер на 26 083,32 евро, да се отнесе във Фонд „Резервен“; Да не се изплащат дивиденти на акционерите. – да гласува „против“.
4. Избор на специализирани одиторски предприятия, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2026 г., както и да осъществят ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2026 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД да извършат съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2026 г., в това число да изразят становище в одиторския доклад в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството и да извършат преглед и да изразят одиторско мнение съобразно изискванията на чл. 76, ал. 7 и ал. 8 от Закона за кредитните институции, както и да осъществят ангажимент за сигурност по устойчивостта за 2026 г. – да гласува „против“.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка“ АД за дейността им през 2025 г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет – Стефан Лазаров Недев, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров, както и членовете на Управителния съвет – Неделчо Василев Неделчев, Владимир Георгиев Котларски, Борислав Яворов Чиликов, Станислав Ганев Божков и Ивайло Руменов Иванов, за осъществяваната от тях дейност в това им качество за 2025 г. – да гласува „против“.
6. Одобряване на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2025 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Общинска банка“ АД през 2025 г. – да гласува „против“.
7. Приемане на отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2025 г.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета на Директора на дирекция „Вътрешнобанков одит“ за дейността на дирекцията през 2025 г. – да гласува „против“.
8. Приемане на изменения в Устава на „Общинска банка“ АД.
Проекторешение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 1, във връзка с чл. 241, ал. 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, т. 1 и т. 11 от Устава на „Общинска банка“ АД, изменя Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:
8.1. На първата страница, след „гр. София“, „2023 г.“ се заменя с „2026 г.“
8.2. В чл. 4, ал. 1 от Устава, „ 89 362 810 (осемдесет и девет милиона триста шестдесет и две хиляди осемстотин и десет) лева“ се заменя с „45 664 395,91 (четиридесет и пет милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди триста деветдесет и пет цяло и деветдесет и една стотни) евро“; „10 лева“ се заменя с „5,11 евро“, „81 382 064 (осемдесет и един милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири) лева“ се заменя с „41 586 234,70 (четиридесет и един милиона петстотин осемдесет и шест хиляди двеста тридесет и четири цяло и седемдесет стотни) евро“; „7 980 746 (седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева“ се заменя с „4 078 161,21 (четири милиона седемдесет и осем хиляди сто шестдесет и едно цяло и двадесет и една стотни) евро“, като разпоредбата придобива следната редакция: „Капиталът на Банката е 45 664 395,91(четиридесет и пет милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди триста деветдесет и пет цяло и деветдесет и една стотни) евро, разпределен на 8 936 281 (осем милиона деветстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една) безналични акции с право на глас, по 5,11 евро всяка една, както следва: 41 586 234,70 (четиридесет и един милиона петстотин осемдесет и шест хиляди двеста тридесет и четири цяло и седемдесет стотни) евро в пари и 4 078 161,21 (четири милиона седемдесет и осем хиляди сто шестдесет и едно цяло и двадесет и една стотни) евро апортни вноски на недвижими имоти, както следва:…“.
8.3. В чл. 9 от Устава, текстът „100 000 000 (сто милиона) лева“ се заменя с „51 129 188.12 (петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем цяло и дванадесет стотни) евро“, като разпоредбата придобива следната редакция: „Банката може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, определени в Търговския закон. В продължение на 5 (пет) години от регистриране на изменението на този Устав, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 24.11.2021 г., Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да вземе решение за издаване на облигации, както и други дългови ценни книжа, включително подчинен срочен дълг и капиталово-дългови (хибридни) инструменти в общ размер до 51 129 188,12 (петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем цяло и дванадесет стотни) евро, съответно равностойността в друга валута. Условията на облигационния заем и на другите дългови ценни книжа и инструменти се определят в решението на Управителния съвет при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава“.
8.4. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен на извънредно Общо събрание на акционерите на 17 ноември 2023 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен на редовно Общо събрание на акционерите на 18 юни 2026 г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“. – да гласува „против“.
II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи в Общински съвет – Пловдив копие от протокола от редовното годишно ОСА на „Общинска банка” АД, в тридневен срок след провеждането му.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, във вр. с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала и фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителят на Община Пловдив в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на банката, което ще се проведе на 18.06.2026 г. или на резервната дата – 06.07.2026 г., съгласно обявената в Търговския регистър Покана за свикване на редовно годишно ОСА на дружеството.
–––––
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 04.06. 2026 г.;
2. Интернет страницата – 04.06. 2026 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 04.06.2026 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Атанас Узунов/