Р Е Ш Е Н И Е

№ 141

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  16. 05. 2019 г.

О Т Н О С Н О :    1. Избиране на представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД; 2. Упълномощаваме представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 28.05.2019г. или при липса на кворум на резервната дата 12.06.2019г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 24, чл. 25 и чл. 28, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 12 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала,  предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ-161 от 09. 05. 2019 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Определя за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД – Веселин Маневски, роден на ************* за срок от три години.

II. Упълномощава Веселин Маневски – представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, да изрази становище и да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 28.05.2019г. от 11 часа в „голяма заседателна зала“ на адреса на управление на „Свободна зона-Пловдив“ АД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242А, или при липса на кворум на резервната дата 12.06.2019г., както следва:

1/ Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив“АД за стопанската 2018г.

Проект на решение по т.1: Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив“ АД за 2018 г. – да гласува „ЗА“.

2/ Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона – Пловдив“АД за финансовата 2018 г.

Проект на решение по т.2: Общото събрание на акционерите одобрява за обявяване годишния финансов отчет на „Свободна зона – Пловдив“ АД за финансовата 2018г. – да гласува „ЗА“.

3/ Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2019г. Проект на решение по т. 3: Общото събрание на акционерите, измежду постъпилите оферти и други допълнителни предложения, избира регистрирания одитор З. Д. чрез „Одиторска къща“ ЕООД за изготвяне на одиторски доклад за 2019г. – да гласува „ЗА“.

4/ Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за управлението на дружеството през 2018г.

Проект на решение по т.4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона – Пловдив“ АД за управлението на дружеството през 2018г. – да гласува „ЗА“.

5/ Разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 година. Проект на решение по т.5: Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата на дружеството за 2018г., както следва:

1. Балансова /чиста / печалба за 2018г.                                         198 864.14

1.1. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т. 1     19 886.41 /съгласно чл. 246 от ТЗ и чл.48 от Устава на дружеството/

1.2. Тантиеми – 5% от сумата по т. 1                                                9 943.21 /съгласно чл. 32, ал. 4 от Устава на дружеството/

1.3. Допълнителни резерви- сумата по т.1-т.1.1-т.1.2                 169 034.52

/за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството за разширяване на складовата база/  - да гласува „ЗА“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 24, чл. 25 и чл. 28, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 12 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив, с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 23.05. 2019 г.;

2. Интернет страницата – 23. 05. 2019 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 23.05.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/