Р Е Ш Е Н И Е

№ 212

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  17. 05. 2016 г.

О Т Н О С Н О :    1. Избиране на представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД;                   2. Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекто-решенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 14.06.2016г. или при липса на кворум на резервната дата 29.06.2016г

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив,

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25, чл.26 и чл.29, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-239/11. 05. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

I. Определя за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД – Веселин Николов Маневски, роден на 14.08.1957г. за срок от три години.

II. Упълномощава, Веселин Николов Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази становище и да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 14.06.2016г. от 11 часа в „голяма заседателна зала” на адреса на управление на „Свободна   зона-Пловдив” АД, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, или при липса на кворум на резервната дата 29.06.2016г., както следва:

1. Приемане на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна   зона-Пловдив” АД за стопанската 2015година.

Проект на решение по т.1: ОСА приема годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за стопанската 2015г., да гласува „ЗА“.

2. Приемане на годишния финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2015година.

Проект на решение по т.2: ОСА приема годишния финансов отчет на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2015г., да гласува „ЗА“.

3. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2016година.

Проект на решение по т.3: ОСА избира предложения от СД одитор Златка Дженева- „Одиторска къща“ ЕООД, гр. Пловдив, за заверка на ГФО за 2016г., да гласува „ЗА“.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението на дружеството през 2015година.

Проект на решение по т.4: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението на дружеството през 2015г., да гласува „ЗА“.

5. Освобождаване от отговорност Мариана Вельова Христова, Надя Кръстева Тютюнджиева и Валерий Петров Петров, като членовете на Съвета на директорите за управлението на дружеството през 2013г. и 2014г.

Проект на решение по т.5: Освобождава от отговорност Мариана Вельова Христова, Надя Кръстева Тютюнджиева и Валерий Петров Петров, като членовете на Съвета на директорите за управлението на дружеството през 2013г. и 2014г., да гласува „ЗА“.

6. Освобождаване от отговорност Никола Стоянов Папазов, като член на Съвета на директорите за управлението на дружеството през периода 01.01.2013г. до 12.12.2015г.

Проект на решение по т.6: Освобождава от отговорност Никола Стоянов Папазов, като член на Съвета на директорите за управлението на дружеството през периода 01.01.2013г. до 12.12.2015г., да гласува „ЗА“.

7. Освобождаване от отговорност Сузана Николова Николова, като член на Съвета на директорите за управлението на дружеството през периода 01.01.2013 г. до 12.12.2015 г.

Проект на решение по т.7: Освобождава от отговорност Сузана Николова Николова, като член на Съвета на директорите за управлението на дружеството през периода 01.01.2013г. до 12.12.2015г., да гласува „ПРОТИВ“.

8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015година.

Проект на решение по т.8: Разпределя печалбата на дружеството за 2015г., съгласно предложение на Съвета на директорите:

1. Балансова /чиста/ печалба за 2015 г.     130 191. 29

1. 1. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т. 1                           13 019. 13 /съгласно чл. 48, ал. 2 от Устава на дружеството/                                        117 172.16

1.2. Отнасяне в „Допълнителни резерви“- т.1-т.1.1 /за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството за разширяване на складовата база – капитално строителство/ да гласува „ЗА“.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25, чл.26 и чл.29, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на  „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекто-решения.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 25.05. 2016 г.;

2. Интернет страницата – 25. 05. 2016 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 25.05.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Савина Петкова/