Р Е Ш Е Н И Е
№ 273
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 09. 07. 2015 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка” АД да гласува по проекторешенията на годишното Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което ще се проведе на 10.07.2015г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Минко Кафтански – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2, т. 6, т. 7 и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 15ХІ-278 от 29. 06. 2015 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Радослава Ташкова, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 10.07.2015г., или при липса на кворум на 31.07.2015г., както следва:
Точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД годишен финансов отчет на Общинска банка АД за 2014г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 2 от дневния ред: Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2014г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2014г.
Проекторешение: Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2014г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 4 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява заверения от назначения независим одитор „КПМГ България“ ООД Годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2014г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 5 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 6 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2014 г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ Ад за 2014 г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2014 г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденти;
Проекторешение: Сумата на реализираната през 2014 г. печалбата на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2014 г. е в размер на 5 746 707.55 и се разпределя, както следва:
(а) част от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014г. в размер на 5 698 070 лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон;
(б) остатъкът от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2014г. в размер на 48 637.55 лева и неразпределена печалба от минали години в размер на 394.69 лева или печалба в общ размер на 49 032.24 лева да бъде заделена за фонд „Резервен”.
(в) няма да се изплащат дивиденти на акционерите да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 8 от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 43 497 540 лева на 49 195 610 лева със собствени средства на Банката по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2014г. в капитал;
Проекторешение: – Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2014г. с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 43 497 540 лева на 49 195 610 лева, чрез издаване на 569 807 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 698 070 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на банката по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2014г. в капитал. В съответствие на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капитала по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за дейността им през 2014г.;
Проекторешение: Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Ненов, Спас Димитров и Здравко ъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Чакалски, Иванка Попова, Георги Беловски, Радослав Миленков, Васил Тренев, Лилия Коцева – Станкова, Николай Колев, Людмила Василева, Владислав Горанов за осъществяваната от тях дейността в това им качество за календарната 2014г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 10 от дневния ред: Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2015г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;
Проекторешение: Избира специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2015г. както и надзорните отчети, определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим финансов одит да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 11 от дневния ред: Приемане на изменения в устава на „Общинска банка“ АД.;
Проекторешение: Общото събрание взема решение да измени Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:
В чл.4, ал.1 от Устава на „Общинска банка“ АД се правят следните изменения:
1. Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция:
„Капиталът на банката е 49 195 610 лева, разпределен на 4 919 561 безналични акции с право на глас, по 10 лева всяка една, както следва : 41 214 864 лева в пари и 7 980 746 лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“ да изрази положително становище и да гласува „за”.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221,т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта със свое изрично решение Общински съвет Пловдив да упълномощи Радослава Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД да гласува по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 17.07. 2015 г.;
2. Интернет страницата – 16. 07. 2015 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 16.07.2015 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/