Р Е Ш Е Н И Е
№ 207
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 26. 06. 2014 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното общо събрание, което ще се проведе на 14.07.2014г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 14ХІ-221 от 19. 06. 2014 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава, Веселин Николов Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 14.07.2014г. от 11 часа, на адреса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, или при липса на кворум на резервната дата – 29.07.2014г. от 11 часа, както следва:
1.Приемане на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за стопанската 2013г.
Проект на решение по т.1: ОСА приема годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за стопанската 2013г.
2. Приемане на годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2013г.
Проект на решение по т.2: ОСА приема годишния финансов отчет на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2013г.
3. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2014г.
Проект на решение по т.3: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Златка Дженева за заверка на ГФО и изготвяне на доклад за 2014г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2013г.
Проект на решение по т.4: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2013г.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.
Проект на решение по т.5: ОСА приема разпределение на печалбата на дружеството за 2013г., както следва:
Разпределение на печалбата на дружеството за 2013година.
1. Балансовата /чиста/ печалба за 2013 година 239 213.75 лв.
1.1. Отчисление за фонд „Резервен“ – 10% от сумата по т. 1 23 921.37 лв.
/съгласно чл.48, ал.2 от Устава на дружеството/
1.2. Дивидент за акционерите 10% от сумата по т.1 – т.1.1. 21 529.24 лв.
/съгласно чл.52 от Устава на дружеството/
1.3. Отчисление за тантиеми – 5% от сумата по т. 1 11 960. 68 лв.
/съгласно чл.32, ал.4 от Устава на дружеството/
1.4. Допълнителни резерви – сумата по т. 1- т. 1.1. – т. 1.2.- т.1.3. 181 802. 4 6лв.
/за финансиране на инвестиционна дейност на дружеството за разширяване на складовата база/
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 03.07. 2014 г.;
2. Интернет страницата – 03. 07. 2014 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 03.07.2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/