Р Е Ш Е Н И Е
№ 205
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 13. 06. 2013 г.
О Т Н О С Н О : Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на “Свободна зона – Пловдив” АД за изразяване на становище по проекторешенията на редовното общо събрание, което ще се проведе на 28.06.2013г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 29, ал. 1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 13ХІ-207 от 27. 05. 2013 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
I. Упълномощава Веселин Николов Маневски, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни общи събрания на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои 28.06.2013г. от 11 часа, на адреса на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 242А, или при липса на кворум на резервната дата – 15.07.2013г. от 11 часа, както следва:
1. Одобряване на годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за 2012г.
Проект на решение по т.1: ОСА одобрява годишния доклад за дейността /ГДД/ на „Свободна зона – Пловдив” АД за 2012г.
2. Одобряване за публикуване на одитирания годишен финансов отчет /ГФО/ на „Свободна зона-Пловдив” АД за финансовата 2012г.
Проект на решение по т.2: ОСА одобрява годишния финансов отчет на “Свободна зона-Пловдив” АД за 2012г.
3. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО за 2013г.
Проект на решение по т.3: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Златка Дженева за заверка на ГФО и изготвяне на доклад за 2013г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2012г.
Проект на решение по т.4: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Свободна зона-Пловдив” АД за управлението на дружеството през 2012г.
5. Разпределение на неразпределената печалбата от минали години и покриване на загубата от 2012г.
Проект на решение по т.5: ОСА одобрява разпределение на неразпределената печалба от минали години и покриване на загубата от 2012г., както следва:
Разпределение на неразпределената печалбата от минали години покриване на загубата от 2012г.:
1. Цялата неразпределена печалба от минали години в размер на 42 243.51лв. съгласно чл.48, ал.1 от Устава на дружеството, да бъде отнесена във фонд „Резервен” на дружеството.
2. Отчетената загуба по годишния баланс в размер на 46 478.79лв., съгласно чл.64, ал.1 от Устава на дружеството, да бъде покрита от фонд „Резервен” на дружеството.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта от изрично решение на Общински съвет Пловдив с което да упълномощи Веселин Маневски, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Свободна зона – Пловдив” АД, относно начина на гласуване по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 20.06. 2013 г.;
2. Интернет страницата – 20. 06. 2013 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 20.06.2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/