Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 5 ОТ  21. 03. 2013 г.

О Т Н О С Н О :    1. Освобождаване на член на Надзорния съвет и член на Управителния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД от  квотата на Община Пловдив; 2. Избор на член на Съвета на директорите на „Увеселителен парк Тракия” АД от квотата на Община Пловдив; 3. Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД Пловдив за изразяване на становище по проекто-решенията на извънредното Общо събрание, което ще се проведе на резервната дата 09.04.2013г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25 и чл.29 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 13ХІ-108 от 14. 03. 2013 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

1. Освобождава Димитър Русков, като член на Надзорния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД от квотата на Община Пловдив.

2. Освобождава Теодор Василев, като член на Управителния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД от квотата на Община Пловдив.

3. Определя Иван Ганчев Петканчев, роден на 11. 02. 1967 г. за член на Съвета на директорите на „Увеселителен парк Тракия” АД от квотата на Община Пловдив.

4. Упълномощава Георги Василев Стаменов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД – Пловдив, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 09.04.2013г., както следва:

Точка 1 от дневния ред:

Промяна в системата на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД.

Проект за решение: Променя се системата на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД, както следва от двустепенна на едностепенна, като занапред вместо Надзорен съвет и Управителен съвет, дружеството ще има Съвет на директорите да гласува положително.

Точка 2 от дневния ред:

Освобождаване членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството и избор на членове на Съвет на директорите.

Проект за решение: 2.1.Освобождават се членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД – да гласува положително. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им в това им качество – да гласува против.

2.2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството – да гласува положително.

Точка 3 от дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД.

Проект за решение: Променя се седалището и адреса на управление на на дружеството, както следва: от – гр. София, район Красно село, ул. „Коломан” №6, на – гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев” №26, ет.7, ап.19 да гласува положително.

Точка 4 от дневния ред:

Приемане и подписване на нов Устав на дружеството в съответствие с взетите решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Увеселителен парк Тракия” АД  в съответствие с взетите решения на Общото събрание на акционерите в дружеството и възлага на Изпълнителния директор на „Увеселителен парк Тракия” АД да подпише така приетия устав да гласува положително.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25 и чл.29 от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание – покана от Управителния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД до Община Пловдив за участие в извънредното Общото събрание на акционерите на дружеството.

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 28.03. 2013 г.;

2. Интернет страницата – 28. 03. 2013 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.03.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/