Р Е Ш Е Н И Е
№ 319
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 14. 07. 2016 г.
О Т Н О С Н О : 1. Определяне на представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД; 2. Упълномощаване представителя на Община Пловдив в ОСА на „Общинска банка” АД да гласува по проекторешенията на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД, което ще се проведе на 09.09.2016г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221,т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 16ХІ-344 от 07. 07. 2016 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Определя за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД Радослава Димитрова Ташкова, родена на 27.03.1978г., за срок от 3 /три/ години.
2. Упълномощава Радослава Димитрова Ташкова, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Общинска банка” АД да изрази становище и да гласува по проекторешенията в предложения дневен ред на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 09.09.2016г. от 14.00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката в гр. София, ул. „Врабча” №6, както следва:
Точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен индивидуален финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 2 от дневния ред: Одобряване на годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2015г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2015г.
Проекторешение: Общото събрание одобрява доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска банка” АД за 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 4 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на заверения от назначеното назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 5 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 6 от дневния ред: Вземане на решение за одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015г.;
Проекторешение: Общото събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за дейността на „Общинска банка“ АД за 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 2015г. и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на дивиденти;
Проекторешение: – Сумата на реализираната през 2015г. печалба на „Общинска банка“ АД след данъчно облагане за финансовата 2015г. е в размер на 5 767 829.47лева и се разпределя, както следва:
(а) сума в общ размер на 5 767 840.00лева да бъде използвана за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон;
(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 244.14лева да бъде заделена за фонд „Резервен”.
(в) няма да се изплащат дивиденти на акционерите
да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 8 от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2015г. и за минали години в капитал;
Проекторешение: – Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2015г. с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции, взема решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД от 49 195 610 лева на 54 963 450 лева, чрез издаване на 576784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева, равни на 5 767 840 лева, като увеличението на капитала се извършва със собствени средства на банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 2015г. и минали години в капитал. В съответствие на чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Управителният съвет на „Общинска банка“ АД, в рамките на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на капитала да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Общинска банка” АД за дейността им през 2015г.;
Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лилия Спасова Коцева – Станкова, Людмила Стоянова Василева за осъществяваната от тях дейността в това им качество за календарната 2015г. да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 10 от дневния ред: Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на „Общинска банка” АД;
Проекторешение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет: Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров за нов мандат от 3/три/ години и упълномощава председателя на Общото събрание на акционерите да подпише договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 11 от дневния ред: Вземане на решение за създаване на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата му и избор на членове на одитния комитет;
Проекторешение: Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет на „Общинска банка” АД, определя състава му на 3 /трима/ души, които избира за срок от 3/три/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание. Възлага на Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да определи параметрите на договорите с членовете на одитния комитет, както и да възложи на изпълнителните директори сключването на тези договори да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 12 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“);
Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава Атанас Иванов Русенов, като директор на дирекция „Вътрешнобанков одит“ да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 13 от дневния ред: Вземане на решение за избор на директор на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“);
Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира Владимир Кирилов Джаркълов за директор на дирекция „Вътрешнобанков одит“ да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 14 от дневния ред: Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2016г., както и надзорните отчети, определени от БНБ;
Проекторешение: Избира специализираното одиторско предприятие „Ърнст и Янг одит” ООД за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска банка” АД за 2016г. както и надзорните отчети, определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим финансов одит да изрази положително становище и да гласува „за”.
Точка 15 от дневния ред: Приемане на изменения и допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД.;
Проекторешение: Общото събрание взема решение да измени предмета на дейност и Устава на „Общинска банка“ АД, както следва:
1. В предмета на дейност се правят следните изменения и допълнения:
-текстът „извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на „издаване на електронни пари“;
2. В чл.3, ал.1 от Устава се правят следните изменения и допълнения:
- текстът на т.3 се изменя по следния начин и придобива следната редакция:
3. Чл.4, ал.1 от Устава на „Общинска банка“ АД се правят следните изменения:
- Чл.4, ал.1, първи абзац от Устава се изменя и придобива следната редакция:
„Капиталът на банката е 54 963 450 /петдесет и четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет/ лева, разпределен на 5 496 345 /пет милиона четиристотин деветдесет и шест хиляди триста четиридесет и пет/ безналични акции с право на глас, по 10 /десет/ лева всяка една, както следва: 46 982 704 /четиридесет и шест милиона деветстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и четири/ лева в пари и 7 980 746 /седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ лева апортни вноски на недвижими имоти, както следва:“
4. В §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 10.07.2015г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ се добавя нов текст със следното съдържание „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016г., в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър“ да изрази положително становище и да гласува „за”.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на правно основание чл.21, ал.1, т.23 и т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221,т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9 и чл.29, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание е необходимостта със свое изрично решение Общински съвет Пловдив да упълномощи Радослава Ташкова, представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД да гласува по посочените по-горе проекторешения.
–––––-
РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 22.07. 2016 г.;
2. Интернет страницата – 21. 07. 2016 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 21.07.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/