Р Е Ш Е Н И Е
№ 267
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 28. 06. 2012 г.
О Т Н О С Н О : 1. Определяне представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД Пловдив;2. Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД Пловдив за изразяване на становище по проекто-решенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 06.07.2012г
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25 и чл.29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид фактическите основания в предложение с вх. № 1212ХІ-282 от 27. 06. 2012 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници, Общински съвет – Пловдив
Р Е Ш И :
1. Освобождава Владимир Иванов Кисьов, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД.
2. Избира за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД, Георги Василев Стаменов, роден на 28.05.1980г., за срок от 3 (три) години.
3. Упълномощава Георги Василев Стаменов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Увеселителен парк Тракия” АД – Пловдив, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 06.07.2012г. или при липса на кворум на 10.08.2012г., както следва:
Точка 1 от дневния ред:
Отчет за дейността на дружеството през 2011г.
Проект за решение: Управителния съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме отчета за дейността на дружеството за 2011г. да гласува положително.
Точка 2 от дневния ред:
Доклад на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2011г.
Проект за решение: Управителния съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на одитора за извършена проверка на дейността на дружеството за 2011г.
Да гласува положително.
Точка 3 от дневния ред:
Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.
Проект за решение: Управителния съвет предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния счетоводен отчет за дейността на дружеството за 2011г. Да гласува положително.
Точка 4 от дневния ред:
Разпределение на печалбата за 2011г.
Проект за решение: Управителния съвет предлага Общото събрание на акционерите да не се разпределя печалбата на дружеството за 2011г. Да гласува положително.
Точка 5 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011г.
Проект за решение: Управителния съвет предлага на Общото събрание на акционерите неговите членове и членовете на Надзорния съвет да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011г. Да гласува отрицателно.
Точка 6 от дневния ред:
Промяна в броя на членовете и състава на Надзорния съвет.
Проект за решение: Управителният съвет предлага броят на членовете на Надзорния съвет да не се променя. Да бъдат направени промени в състава на Надзорния съвет. Да гласува положително.
Точка 7 от дневния ред:
Определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.
Проект за решение: Управителният съвет предлага да не се заплаща възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет. Да гласува положително.
Точка 8 от дневния ред:
Промяна на седалището и адреса на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД.
Проект за решение: Управителният съвет предлага седалището и адреса на управление на „Увеселителен парк Тракия” АД да не се променят. Да гласува положително.
Точка 9 от дневния ред:
Промени в Устава на дружеството.
Проект за решение: Управителният съвет предлага Уставът на дружеството да не се променя.
Да гласува положително.
Точка 10 от дневния ред:
Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012г.
Проект за решение: Управителният съвет предлага за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012г. да бъде избран Даниел Барутев, включен в списъка на дипломираните експерт-счетоводители, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, вписан под №0549. Да гласува положително.
Точка 11 от дневния ред:
Разни.
МОТИВИ: Настоящото решение се взема на правно основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.11, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.9, чл.25 и чл.29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание – покана от Управителния съвет на „Увеселителен парк Тракия” АД до Община Пловдив за участие в редовно Общото събрание на акционерите на дружеството.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ: 51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО: 41
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 39
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Арх. Илко Николов/