Р Е Ш Е Н И Е

№ 229

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12 ОТ  18. 06. 2015 г.

О Т Н О С Н О :    1. Освобождаване на Спартак Николов, като представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД; 2. Избор на нов представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД и упълномощаване за изразяване на становище по проекторешенията на редовното Общо събрание, което ще се проведе на 22. 06. 2015 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Минко Кафтански – Зам.-кмет на Община Пловдив

На основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25, чл. 29 и следващите от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, предвид изложените в предложение с вх. № 15ХІ-264 от 11. 06. 2015 г., изм. с вх. № 15ХІ-264-1 от 16. 06. 2015 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

І.1. Освобождава Спартак Николов, като представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД”.

I.2. Определя Ясен Михайлов за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД”.

II. Упълномощава ЯсенМихайлов, представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД, да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното Общо събрание,  което ще се проведе 22.06.2015г. от 11.00 часа или при липса на кворум на 07.07.2015г. да гласува, както следва:

1.1.  Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – да гласува „за“.

1.2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор – да гласува „против“.

1.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. – да гласува „против“.

1.3.1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им от м. септември 2006г. до м.декември 2009г. включително.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им от м. септември 2006г. до м. декември 2009г. включително – да гласува „против“.

1.4. Избор на регистриран одитор за 2015г.

 Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015г. – да гласува „против“.

1.5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите – да гласува „против“.

1.6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – да гласува „против“.

1.7. Промяна в капитала на дружеството.

            Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството -  да гласува „против“.

   1.8. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – да гласува „против“.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т.9, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25, чл. 29 и следващите от Наредбата за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на Община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества. Фактическото основание за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Пловдив” АД, относно начина на гласуване по проекто–решенията, включени в дневния ред и заявление от Спартак Николов с вх. № 15Х186 от 12. 06. 2015 г. на Общински съвет – Пловдив.

––––––––––

РАЗГЛАСЯВАНЕ

1. в-к „Марица“ – 25. 06. 2015 г.

2. Интернет страницата – 25. 06. 2015 г.

3. инф. Табло – пл. „Ст. Стамболов“ № 1 – 25. 06. 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/